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[单项选择]各银行业金融机构要按照（）的原则，完善信贷管理，强化内控机制，切实提高防范风险的能力和水平。
A. 可持续发展
B. 商业化
C. 现代化
D. 全面风险管理
[多项选择]《中国银监会办公厅关于做好住房金融服务加强风险管理的通知》规定，银行业金融机构办理个人住房贷款业务要坚持（），保证贷款条件公正透明。
A. 面谈
B. 面签
C. 必要的居访
D. 代签
[多项选择]《银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作评估办法的通知》规定，银行业金融机构总行（部）应当制定年度自我评估工作方案，明确（）。
A. 职责分工、合理分配资源并建立必要的监督、检查和保障机制。
B. 规范评估流程
C. 合理分配资源并建立必要的监督
D. 检查机制
E. 保障机制
[多项选择]《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》规定，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的（）业务操作环节的合规情况进行细致检查。
A. 银行账户开立
B. 对账
C. 重要凭证管理
D. 大额存取款
[填空题]根据《中国银监会办公厅关于国有及国有控股银行业金融机构“小金库”问题处理处罚的意见》，认定是否属于“小金库”的唯一标准是（）。
[多项选择]《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应对（）实行名单制管理。
A. 小贷公司
B. 典当行
C. 融资性担保机构
D. 民间融资
E. 非法集资
[多项选择]《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。
A. 加强银行信贷资金流向的监测
B. 密切关注信贷客户动态信息
C. 开展分支机构和员工行为排查
D. 严防信贷资金流入民间融资和非法集资
E. 有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
[多项选择]《银监会办公厅关于切实保护信用卡持卡人合法权益的通知》规定，银行业金融机构应严格落实有关（）等方面要求，保护持卡人的知情权和选择权，以更好的服务提升持卡人用卡体验。
A. 催收业务
B. 信息披露
C. 还款提示
D. 客户信息保密
[单项选择]《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
A. 紧迫性，复杂性，反复性
B. 紧迫性，复杂性，特殊性
C. 紧迫性，反复性，特殊性
D. 复杂性，反复性，特殊性
[单项选择]《中国银监会办公厅关于进一步做好“两个加强、两个遏制”回头看整改问责工作的通知》内容中，明确指出认真整改问责，要切实责任意意识，做好以下不包括（）。
A. 失职问责
B. 自查免责
C. 履职负责
D. 守土有责
[填空题]根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。
[填空题]根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。
[单项选择]《中国银监会办公厅关于加强银行金库业务风险管理的通知》主要是为了切实加强（）业务安全的管理。
A. 金库和重要凭证
B. 现金和金库
C. 现金、金库和重要凭证
[多项选择]中国人民银行办公厅文件银办发〔2013〕14号文《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》要求的“全额清分”包括（）
A. 柜台支付的纸币现金
B. 自动取款机支付的纸币现金
C. 自动存取款一体机支付的纸币现金
D. 缴存人民银行发行库的回笼款
