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[多项选择]《银监会关于加强银行保理融资业务管理的通知》规定，商业银行应加强卖方单保理融资业务管理，严格单保理融资业务准入。所有单保理融资应（）。
A. 严格审核基础交易的真实性
B. 确定卖方或买方一方比照流动资金贷款进行授信管理
C. 严格受理与调查
D. 风险评价与评估
E. 支付和监测
[多项选择]《银监会关于加强银行保理融资业务管理的通知》规定，银行不得基于（）内容开展保理融资。
A. 不合法基础交易合同
B. 代理销售合同
C. 未来应收账款
D. 权属不清的应收账款
E. 因票据或其他有价证券而产生的付款请求权
[多项选择]《银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》规定，商业银行应实现每个理财产品单独管理、建账和核算，其中：单独核算指对每个理财产品单独进行会计账务处理，确保每个理财产品都有（）等财务报表。
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 现金流量表
D. 所有者权益变动表
[多项选择]《银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》规定，商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况，具体包括（）。
A. 融资客户名称
B. 融资项目名称
C. 剩余融资期限
D. 到期收益分配
E. 交易结构
[多项选择]银监会《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》规定，中小商业银行应加强信息披露，将（）等信息在网点予以公示，确保社区支行、小微支行合规稳健运营。
A. 金融许可证
B. 工作人员
C. 营业时间
D. 投诉渠道
E. 收费标准
[判断题]根据《商业银行合规风险管理指引》，商业银行应及时向银监会报送合规风险管理计划和合规风险评估报告。
[单项选择]《商业银行关联授信与交易管理办法》规定，商业银行应向银监会报告集团并表的关联授信与交易情况的频度是（）
A. 一年
B. 半年
C. 季
D. 月
[单项选择]按《关于加强保理融资业务授信审查审批工作的通知》要求，对以票据作为结算方式的保理融资业务，江苏银行应尽量要求以（）进行结算。
A. 现金
B. 票据
C. 应收账款
D. 保证金
[单项选择]《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行应向银监会报告未并表和并表后的资本充足率。并表后的资本充足率每（）报送一次，未并表的资本充足率每季报送一次。如遇影响资本充足率的特别重大事项，应及时报告银监会。
A. 一个月
B. 一季度
C. 半年
D. 一年
[多项选择]银监会《关于个人消费贷款领域风险提示的通知》规定，商业银行应针对不同的业务品种和贷款对象，合理确定综合消费贷款的金额和期限，应鼓励发放（）的综合消费贷款。
A. 小额
B. 大额
C. 短期
D. 长期
E. 以满足居民日常生活需求为目的
[多项选择]银监会《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》规定，中小商业银行应按照（）的思路推进社区支行、小微支行建设。
A. 定位社区
B. 服务小微
C. 规划先行
D. 循序推进
E. 均衡设置
F. 持续经营
[单项选择]根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后（）向银监会或其派出机构报告有关情况。
A. 12小时内
B. 24小时内
C. 36小时内
D. 48小时内
[单项选择]抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A. 30万元以上
B. 50万元以上
C. 100万元以上
D. 500万以上
[单项选择]诈骗商业银行或其他涉案金额（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A. 1000万元以上
B. 500万元以上
C. 100万元以上
D. 5000万以上
[单项选择]对于抢劫商业银行或运钞车（）万元以上的案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A. 100
B. 50
C. 30
D. 10
[判断题]商业银行应制定市场风险重大事项报告制度，并经过银监会批准。（）
[多项选择]理财产品存续期内，如发生（）和客户集中投诉等情况，各商业银行应及时报告中国银监会或其派出机构。
A. 重大收益波动
B. 异常风险事件
C. 重大产品赎回
D. 意外提前终止
[单项选择]保理融资发放后，保理银行应加强对应收账款的管理。归还时，保理专户收到买方的付款，会计人员应于（）内通知经办客户经理，由其进行核对，核对无误后，归还对应的保理融资，同时通知卖方。
A. 4个工作日
B. 2个工作日
C. 0.5个工作日
D. 1个工作日
[多项选择]租赁保理融资业务中，发放保理融资款时提供的资料应至少包括（）。
A. 《应收租赁款转让及保理融资申请书》
B. 租赁合同
C. 有关手续费交费凭证
D. 承租人出具的租赁物验收合格证明
