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[多项选择]商户风险监控系统将对商户的以下行为进行监控（）。
A. 商户授权行为
B. 商户退单行为
C. 商户调单行为
D. 商户退货行为
[多项选择]风险商户信息内容包括风险商户基本信息和风险商户风险行为记录两部分，必报内容包括（）。
A. 商户法定名称、商户营业名称
B. 商户地址
C. 商户所在城市
D. 风险行为类型
[多项选择]公司风险监控系统进行风险监控的对象有（） 。
A. 经纪业务
B. 存管清算
C. 净资本等风险监控指标
D. 反洗钱
E. 自营投资监控
[判断题]操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和最化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。
[多项选择]会计风险监控系统后台实时监控的范围包括（）
A. 重点业务
B. 特殊业务
C. 高风险业务
D. 实时业务
[多项选择]会计风险监控系统中被监控机构的工作职责（）
A. 及时查阅和撤销风险类监控信息
B. 对收到的预警单、差错单予以核实和反馈
C. 督促机构工作人员及时整改差错
D. 发现可疑或风险事项及时向上级行报告
[判断题]商户或商户负责人（法代表）已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户，是禁止发展的商户。
[单项选择]可分为风险规划、风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、风险监控6个阶段和环节的是（）。
A. 项目风险管理
B. 项目技术
C. 技术管理
D. 技术风险规划
[判断题]信息系统项目风险监控是跟踪已识别的危险，监测残余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评价这些计划对减轻风险的有效性。（）
[多项选择]收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
A. 伪卡
B. 失窃卡
C. 商户欺诈
D. 套用低扣率
[单项选择]对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。
A. 每周
B. 半月
C. 每月
D. 两月
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
A. 客户等级
B. 洗钱风险等级
C. 客户分类
D. 洗钱归类
[单项选择]针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A. 个性化
B. 差异化
C. 普遍化
D. 特殊化
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。
A. 持续监测
B. 连续跟踪
C. 周期回访
D. 定期维护
[单项选择]风险商户信息内容不包括（）。
A. 睡眠商户可疑信息
B. 风险商户基本信息
C. 风险商户营业名称
D. 风险商户风险行为记录
[单项选择]根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核，下列特约商户种类中，不属于从严审核的商户类别是（）。
A. 批发类
B. 咨询类
C. 中介类
D. 零售类
[多项选择]商户在一个自然季度中同时满足以下（）条件的为1级风险商户。
A. 欺诈金额大于3万人民币
B. 欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于30%小于90%
C. 欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于2.5%小于30%
D. 欺诈金额大于5万人民币
[单项选择]对于风险商户和违规拓展商户原因码的退单收单机构无（）权利。
A. 请款
B. 再请款
C. 查复
D. 贷记调整
[单项选择]银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、（）和特约商户诈骗风险。
A. 内部风险
B. 系统风险
C. 信用风险
D. 管理和操作失误风险
