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[多项选择]安全验收专家组成员必须包括但不限于（）。
A. 工程负责人
B. 实施负责人
C. 实施成员
D. 维护部门随工人员
[多项选择]《中资商业银行专营机构监管指引》规定，中资商业银行专营机构类型包括但不限于（）。
A. 小企业金融服务中心
B. 信用卡中心
C. 票据中心
D. 资金运营中心
[单项选择]银行业监督管理机构通过（）等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管，具体方式包括但不限于监管评级、风险提示、现场检查、监管通报、监管会谈、与内外部审计师会谈等。
A. 监管和检查
B. 现场检查和非现场检查
C. 现场监管和现场检查
D. 非现场监管和现场检查
[单项选择]信息科技风险管理策略，包括但不限于下述领域（）。
A. 信息分级与保护；信息系统开发、测试和维护；信息科技运行和维护；访问控制；物理安全；人员安全
B. 信息分级与保护；信息系统开发、测试和维护；访问控制；物理安全；人员安全；业务连续性计划与应急处置
C. 信息分级与保护；信息系统开发、测试和维护；信息科技运行和维护；访问控制；物理安全；人员安全；业务连续性计划与应急处置
D. 信息分级与保护；信息科技运行和维护；访问控制；物理安全；人员安全；业务连续性计划与应急处置
[多项选择]银行业金融机构对合格外审机构的评估包括但不限于以下因素：（）。
A. 在形式和实质上均保持独立性
B. 具有与委托银行业金融机构资产规模、业务复杂程度等相匹配的规模、资源和风险承受能力
C. 拥有足够数量的具有银行业金融机构审计经验的注册会计师，具备审计银行业金融机构的专业胜任能力
D. 熟悉金融法规、银行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及各种风险管理政策
E. 具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系
F. 具有良好的职业声誉，无重大不良记录
[多项选择]服务突发事件应急处理工作领导机构的职责包括但不限于（）。
A. 统一指挥应急处理工作
B. 调配各类应急处理资源
C. 决定向系统内上级机构报告突发事件及其处理情况
D. 总结应急处理工作经验教训
[多项选择]表内信贷资产风险分析的主要内容包括但不限于（）。
A. 基本情况
B. 地区和客户结构分析
C. 辖内大额表内信贷资产变动情况，其中包括前5户大额贷款和单户贷款超比例的变动情况
D. 表内不良信贷资产清收转化情况5.新发生表内信贷资产质量情
E. 新发生表内不良信贷资产的内外部原因分析及典型案例
[多项选择]分行对外部催收机构提出作业禁止要求，包括但不限于（）
A. 不得对与债务无关的第三人进行催收或骚扰，不得采用暴力、胁迫、恐吓或辱骂等不当催收行为
B. 不得收取持卡人现金还款。
C. 不得向持卡人另行收取费用或未经授权许可擅自与持卡人签订有损建设银行权益的协议
D. 不得将委外催收业务向其他机构转委托或变相转委托
[多项选择]银监会及其派出机构可以对银行业金融机构实施的行政处罚种类包括但不限于（）。
A. 警告
B. 罚款
C. 没收违法所得
D. 责令停业整顿
E. 吊销金融许可证
[多项选择]收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。
A. 对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账
B. 不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》
C. 对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控
D. 对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失
[多项选择]商业银行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下因素（）。
A. 理财产品投资范围
B. 理财产品的投资资产和投资比例
C. 理财产品期限、成本、收益测算
D. 本*行开发设计的同类理财产品过往业绩
E. 理财产品运营过程中存在的各类风险
[多项选择]商业银行在开展并购贷款业务时，应当进行评估法律与合规风险。包括但不限于分析以下内容（）。
A. 并购交易各方是否具备并购交易主体资格
B. 并购交易是否按有关规定已经或即将获得批准，并履行必要的登记、公告等手续
C. 法律法规对并购交易的资金来源是否有限制性规定
D. 担保的法律结构是否合法有效并履行了必要的法定程序
[多项选择]商业银行评估整合风险，包括但不限于分析并购双方是否有能力通过（）等方面的整合实现协同效应。
A. 发展战略整合
B. 组织整合
C. 资产整合
D. 业务整合
E. 人力资源及文化整合
[填空题]淘宝用户不得在（）（包括但不限于商品标题、商品描述、商品图片），（）（包括但不限于店铺名，店铺分类，店铺介绍，店铺公告，店铺留言），以及（）和（）等信息发布区块发布禁售商品相关信息。
[多项选择]个人旅游贷款资金可用于借款人本人或其家庭成员的旅游消费支出，包括但不限于（）
A. 支付出国旅游保证金
B. 开具用于签证的存款证明
C. 支付旅游团费
D. 境外购物、租车等消费支出
E. 其他用于个人旅游的消费支出
[多项选择]保险机构内部审计部门履行的职责，包括但不限于以下哪些职责：（）。
A. 拟定保险机构内部审计制度
B. 编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
C. 实施年度内部审计计划，跟踪整改情况，开展后续审计
D. 法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责
[多项选择]保险机构审计责任人履行的职责，包括但不限于以下哪些条件：（）。
A. 指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
B. 组织实施内部审计项目，确保内部审计质量
C. 向审计委员会报告，与管理层沟通，报告内部审计工作进展情况
D. 及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患
E. 协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]资金管理检查包括但不限于（）
A. 营收款管理
B. 营业厅尾款管理
C. 代销商营收资金欠款管理
D. 以上都是
