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[简答题]客户来工行办理外币票据托收业务时,工行收到客户提交的外币票据后，工行柜员需要在哪些方面审核币票据的完整性、合法性及有效性（柜员级）
[单项选择]银行办理出口项下国际贸易融资业务时，对出口方履约风险的审查需重点关注（）。
A. 关注基础交易所涉商品是否为出口商的高收益产品
B. 关注以往该类产品项下订单是否办理过贸易融资
C. 关注现有订单总量是否与其生产能力相匹配
D. 判断出口商能否在规定的期限内签订出口合同
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[多项选择]各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
A. 印鉴与预留银行印鉴相符
B. 经办人员身份证明
C. 各要素是否齐全、清晰、准确
D. 付款单位账户上是否有足够资金
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[判断题]当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时，应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。
[多项选择]担保人办理内保外贷业务时，应对以下哪些方面进行审核？（）
A. 债务人的主体资格
B. 担保项下资金用途
C. 预计的还款资金来源
D. 相关交易背景
[单项选择]受理个人贷款申请前，客户经理应从（）个人信用基础数据库中查询客户信用情况，并打印信用报告。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 建设银行总行
D. 信用合作联社
[单项选择]办理结算业务时应坚持客户（）原则，不得强迫客户办理业务。
A. 自由
B. 自觉
C. 自愿
D. 自律
[单项选择]客户经理办理公司客户授信业务时，必须具有（）。
A. 信贷上岗资格
B. 注册会计师资格
C. 注册金融师资格
D. 理财师资格
[判断题]在客户告知要办理的业务时，必须提醒客户需要的证件，如果客户在办理业务时才发现证件少带，视为违规。
[简答题]在办理内保外贷业务时，融资行收到保函后，按照融资业务相关规定进行管理，重点关注哪些方面？
[单项选择]客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
A. 挂失
B. 拒绝办理
C. 核实
[多项选择]客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）
A. 审核其证件是否真实有效
B. 审核客户证件与办理人是否为同一人
C. 审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照
D. 业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
[多项选择]个人客户办理个人资金归集业务时，（）交易应由客户本人办理。
A. 个人资金归集签约
B. 个人资金归集解约
C. 资金归集关系暂停/恢复
D. 更换资金归集账户
[单项选择]银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点关注以下异常交易和行为，不正确的是（）。
A. 不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理
B. 汇票开出后短时间内即申请贴现
C. 存在使用虚假增值税专用发票嫌疑
D. 贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配
[判断题]《国家电网公司供电服务规范》规定客户来办理业务时，应主动接待，不得怠慢客户。如前一位客户业务办理时间过长，应加快办理时间，不得与下一位客户说话。
[单项选择]个人客户信息是指，个人客户来工商银行办理各项业务时，由（）并为客户自动建立的客户资料集合。
A. 系统采集
B. 客户口述
C. 柜员询问
