更多"金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。"的相关试题:
[多项选择]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
[简答题]金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
[多项选择]柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
A. 性别、国籍
B. 职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码
E. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
[单项选择]金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A. 500美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 10000美元
[填空题]金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5仟美元
B. 5万美元
C. 1万美元
D. 1仟美元
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
[单项选择]金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）
A. 10万元、5万元
B. 20万元、10万元
C. 30万元、15万元
D. 20万元、5万元
[单项选择]金融机构为B类企业办理哪些业务时，无需实施电子数据核查？（）
A. 超过可付汇额度的贸易外汇付汇
B. 超比例或超期限转口贸易支出
C. 转口贸易项下付汇、开证
D. 90天以上延期收付款
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币纸币应（）
A. 按程序收缴
B. 当面销毁
C. 退还给持有人
[判断题]金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔取款超过5万元以上的，储蓄机构柜台人员审查取款人有效身份证后予以支付。
[多项选择]金融机构依法办理协助有权机构查询业务时，应当核实以下资料（）
A. 执法人员工作证件
B. 金融机构负责人签字
C. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
[单项选择]农村合作金融机构办理委托贷款业务时，（）。
A. 收取贷款利息收入，不承担贷款风险
B. 收取手续费，承担贷款风险
C. 收取手续费，不承担贷款风险
D. 收取贷款利息收入，承担贷款风险
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元
B. 5万元
C. 3万元
D. 5仟元
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假美元，处理方法为（）
A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B. 应当面加盖“假币”字样的戳记
C. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假人民币纸币，处理方法为（）
A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖”假币”字样的戳记
B. 应当面加盖”假币”字样的戳记
C. 应当面以统一格式的专用袋加封
[单项选择]开通客户身份密码后，存款人在办理业务时，必须进行身份验证，（）验证失败，该存款人的客户身份密码将被加锁。
A. 一次
B. 二次
C. 三次
D. 四次
[简答题]客户办理教育储蓄业务时，金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗？
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假外币纸币和各种假硬币应（）
A. 当面加盖“假币”字样的戳记
B. 当面销毁
C. 当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记
