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[简答题]绿卡账户处于哪些状态时不允许办理资金汇出业务？
[判断题]江苏农信epos业务中办理资金汇出业务时，使用的是人民银行小额通存通兑结算渠道。
[多项选择]工商银行向个人客户提供的将资金汇出境外的业务包括（）
A. 电汇
B. 票汇
C. 旅行支票
D. 速汇金
[单项选择]TPTS业务中，当日内部资金汇出汇款是否及时授权发送的责任人是（）。
A. 经办
B. 复核
C. 部门主管
D. 授权
[单项选择]托管人应在合格投资者资金汇出、汇入后（）个工作日内，通过资本项目信息系统报送合格投资者资金汇出、汇入明细。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
[单项选择]根据《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》中的规定。境外理财资金汇回后（）
A. 商业银行应将投资本金和收益支付给投资者
B. 商业银行一律以外汇支付给投资者
C. 投资者以外汇投资的，商业银行结汇后支付给投资者
D. 投资者以外汇投资的，商业银行将外汇直接划入投资者任一账户
[单项选择]新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。
A. 风险事件
B. 风险结果
C. 风险类型
D. 风险等级
[单项选择]境外个人储蓄帐户资金汇出（）。
A. 当日累计＜＝$1万凭身份证件办理
B. 当日累计小于或等于5万美元，凭身份证办理
C. 直接办理
D. 年度总额管理
[单项选择]下列特殊业务中，（）业务属于高风险业务，办理时系统会提示业务风险点，除要求授权外还需由另一人进行复核。
A. 一卡通丢失，手工输入户口号办理密码挂失解挂手续
B. 无卡销户
C. 卡号更换
[多项选择]个人网上银行业务风险点包括（）
A. 防病毒
B. 防假冒银行网站
C. 防个人客户遗忘个人账号和密码资料
D. 防通过同事、亲戚、朋友等关系得到个人资料
E. 防假借银行名义发送邮件给客户，获取账号和密码
[多项选择]单位定期存款开户业务风险点（）。
A. 开户资料不符合规定
B. 凭证要素不符
C. 单位定期（通知）存款证实书未按空白重要凭证管理
D. 登记与交接不规范
E. 预留银行印鉴不符
[多项选择]应解汇款业务风险点有（）。
A. 客户身份有误，形成冒领
B. 擅自查询应解汇款登记簿，形成信息外泄
C. 退错原发报行、原收款人或人为转发
D. 日后形成纠纷
[多项选择]资金汇划汇出业务风险点包括（）
A. 客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
B. 现金汇款，未收妥现金
C. 转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确
D. 个人汇款没有汇款人身份证件
[多项选择]单位定期存款销户业务风险点有（）
A. 未查询定期明细
B. 未经主管审批
C. 未登记《开销户登记簿》
D. 未经授权
[多项选择]单位活期存款开户业务风险点有（）。
A. 相关资料不齐全、不真实
B. 未实行岗位分离、客户经理及其他内部人员代办
C. 单位结算账户正式生效前办理支付业务，向客户出售空白重要凭证
D. 开立基本账户不唯一、多头开户，开立一般结算账户，办理现金付款业务及向个人结算账户转账
[多项选择]柜台业务的风险点主要集中在（）
A. 账户管理
B. 存取现金
C. 有价单证及重要空白凭证管理
D. 印章及压数机管理
[多项选择]境内个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外，手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，可凭以下材料之一办理？（）
A. 经常项目项下有交易额的真实性凭证
B. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C. 本人申明
D. 本人原存款银行外币现钞提取单据
