更多"[判断题] 持第二代居民身份证以外的其他身份证件的客户,应到网点人工柜"的相关试题:
[多选题] 以下哪些业务仅限客户本人持第二代居民身份证在智能柜台办理:
A..开卡
B..换卡
C..电子渠道签约
D..结售汇
[多选题] 请问:以下哪些业务仅限客户本人持第二代居民身份证在智能柜台办理:
A..开卡
B..换卡
C..电子渠道签约
D..结售汇
[多选题] ()、()、()、()等需要审核客户身份的业务,仅限客户本人持第二代居民身份证在智能柜台办理。
A..开卡
B..换卡
C..电子渠道签约
D..结售汇
[判断题] 客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（ ）
[多选题]多选题: 各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：1分
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[判断题]旅客在乘车前丢失证件的，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明，凭身份证明进出站乘车。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取要求客户补充身份证明文件、回访客户、实地查访和( )，识别或者重新识别客户身份。
A.网络查询
B.向关联人核实
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.无其他方式
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
