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[判断题]客户关系就是企业通过掌握的客户资源和信息，可以与已经存在的客户保持经常性接触建立业务关系，这种业务关系可以是通过协议约定的，也可以是没有协议约定的，这种关系预计可以为企业持续产生预期收益。
[单项选择]核心客户是指在华夏银行供应链金融业务中，不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担（）的客户。
A. 担保责任
B. 还款责任
C. 连带责任
D. 最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还
[判断题]自愿原则是指旅行社在与旅游者或其他旅游企业法人之间发生业务关系，必须平等协商，不得将自己的意志强加给对方。
[单项选择]当客户与企业相关联的全部业务或大部分业务均与企业发生交易时，说明此时客户已进入（），该期的标志主要看客户与企业发生的业务占其总业务的份额。
A. 潜在客户期
B. 客户开拓期
C. 客户维系期
D. 客户成熟期
[单项选择]在企业实施的CRM战略中，客户与企业之间要相互调节适应，实现双方业务关系的契合和业务过程的匹配的战略属于（）。
A. 拉链式战略
B. 维可牢战略
C. 互动式战略
D. 扣钩式战略
[多项选择]企业客户可办理的业务（）。
A. 借记卡
B. 本利丰
C. 储蓄国债
D. 基金
[单项选择]对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 5日
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A. 客户行为或者交易行为出现异常的
B. 客户要求变更姓名的
C. 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
[单项选择]一级分行应根据业务需要对法人客户、小微企业客户、个人客户信贷业务按主要信贷业务品种等设置风险控制指标（）。
A. 按旬监控
B. 按月监控
C. 按季监控
D. 按年监控
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
[单项选择]客户申请企业网上银行业务，应有（）与企业客户签订《中国工商银行电子银行企业客户服务协议》。
A. 二级分行
B. 管辖支行
C. 开户网点
[单项选择]以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。
A. 开立账户
B. 签发凭证
C. 代办开户
D. 签订协议
[判断题]金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
[多项选择]在电子商务的交易过程中，（）都将彼此发生业务关系，从而产生相应的法律关系。
A. 买方与卖方；
B. 客户与交易中心；
C. 客户与银行；
D. 客户、交易中心银行与认证中心
[单项选择]授信客户评级对象只针对具有法人资格的公司客户；不具备法人资格的企业，如分公司，与华夏银行建立业务关系时应以其（）作为评级对象。
A. 授信业务
B. 总公司
C. 具有法人资格的保证人
D. 具有法人资格的关联公司
[单项选择]发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
A. 实行监控
B. 重点监控
C. 停止业务
D. 冻结账户
[判断题]企业客户要求办理网上公积金业务的，不必签约成为企业网上银行客户。
[单项选择]发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A. 贸易
B. 票据
C. 外汇资金
D. 参股
