更多"[多选题]受益人委托本行办理信用证寄单索款是，应提交如下材料（）"的相关试题:
[单选题]异地法院委托本地法院来本行办理有权机关扣划业务需上传的资料不包括( )
A.扣划通通书
B.裁定书
C.本地法院双工作人员执行公务证和工作证
D.异地法院双工作人员执行公务证和工作证的复印件
E.委托执行函
[多选题]对本行办理质押、贴现、转贴现业务的商业汇票办理委托收款时，且质押、贴现、转贴现的商业汇票已在纸质商业汇票系统做过入库处理的，由经办行在纸质商业汇票系统按选票（单张票据不需选票）、（）、（）的流程处理。
A.出库
B.委收
C.入库
D.托收
[单选题]代收代付单位委托我行办理代收代付业务时,应提交( )。
A.存款书
B.委托协议
C.本人的有效身份证件
D.存折或齐鲁卡凭证
[多选题]如下哪些为本行办理的代客外汇买卖业务币种？
A.欧元
B.日元
C.港币
D.英镑
[判断题]委托本行对外开立信用证，需事先征得委托行开证申请人同意
A.正确
B.错误
[判断题]本行应建立银行卡交易监测机制。本行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理，建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。
A.正确
B.错误
[单选题]本行开具的《大额存单》在本行办理质押业务时，经押品管理系统办理入库成功后，大额存单（）记为质押状态。
A.自动同步
B.手工登记
C.自动选择
D.手工选择
[判断题]根据《温州银行对公委托贷款业务管理办法及操作规程》,本行作为受托人办理委托贷款业务,按照“谁委托谁付费”的原则,根据贷款金额和期限向委托人收取手续费。
(判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]本行结算专用章用于办理( )、委托收款等结算业务;商业汇票贴现、转贴现、再贴现的委托收款背书;结算业务的查询查复等。
A. 托收承付
B. 退票
C.储蓄存单
D.各类档案
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的( )内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[多选题]本行开展企业相关人员手机号码联网核查时，应提交（）。
A.企业统一信用代码
B.被核查人手机号
C.身份证件类型
D.身份证件号码
E.姓名
[判断题]为便于房屋买卖双方在本行办理资金托管业务，买卖双方均应在本行开立人民币银行结算账户，用于办理托管资金的行内划转。
A.正确
B.错误
[判断题]办理小微企业主贷款，个人和企业只能由一方在本行办理贷款，不得发放多头贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过本行办理电子签名合同业务，须先在我行开立基金交易账户，再在本行营业网点签署纸质《电子签名约定书》
A.正确
B.错误
[判断题]判断题任何“恐怖融资”类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.正确
B.错误
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向( ),并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.所在地中国人民银行或者其分支机构报告
B.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告
C.所在地公安局或者当地派出所报告
D.以上均对
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向( )提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所
