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[单选题]某农业银行职员刘某，为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入，利用职务之便以假名给其开立账户，存放赃款。案发后，刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成（）
A.窝藏罪
B.包庇罪
C.洗钱罪
D.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
[单选题]某公司登记注册因验资需要在银行开立验资户，银行应为其开立( )。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[判断题] 请问:客户办理同业定期存款开户业务,可根据自身管理需要,选择开户行为其开立或不开立单位定期存款开户证实书。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 客户在我行开立4张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、已销户的借记卡除外。1分
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]外商投资企业使用意愿结汇制进行资本金结汇，应为其开立（ ）账户。
A.结汇待支付账户
B.一般存款账户
C.待核查账户
D.临时户
E.储蓄账户
[多选题]非居民开户中存在如下情形，分行可拒绝为其开立账户（）。( )
A.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址
B.客户说明的入境事由与护照签证种类不符
C.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
D.客户拒绝提供辅助证明材料
[单选题]外商投资企业拟接收从境外汇入的人民币投资款，应为其开立（ ）账户。
A.人民币基本存款账户
B.人民币专用存款账户
C.待核查账户
D.结算账户
E.储蓄账户
[单选题]外商投资企业拟接收从境外母公司汇入的人民币外债款项，应为其开立（ ）账户。
A.人民币基本存款账户
B.人民币专用存款账户
C.待核查账户
D.人民币临时存款账户
E.储蓄账户
[单选题]我行反洗钱管理办法规定，如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.董事长
B.高级管理层
C.主管部门负责人
D.开户机构负责人
[判断题]存款人在人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的，不得为其开立其他人民币单位银行结算账户。
A.正确
B.错误
[单选题]某食品加工厂为增值税一般纳税人，2020年6月购进小麦生产食品，支付给某农业开发基地收购价款20000元，取得农产品销售发票，并支付不含税运费3000元，取得增值税专用发票，验收入库后，因管理不善损失1/5，剩余部分当月全部领用生产食品。则该项业务准予抵扣的进项税额为 ）元。
A.1816
B.2024
C.2984
D.2930
[单选题]应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为其开立( )户,不得为身份不明的单位提供服务或者与其进行交易,承担账户合法合规管理主体责任
A. 匿名账户或者假名账
B. 实名
[多选题]李某交通肇事后逃逸至甲市将车辆藏匿至某宾馆停车场，过了几日，李某将车辆转移至某修理厂修复后，将车辆开往乙市转让给黄某，后被交警部门查获，交警部门因收集证据的需要，可以查阅哪些资料（ ）
A.甲市所有收费站过往车辆的信息
B.甲市所有宾馆停车场的监控资料
C.甲市所有修理厂的维修记录
D.乙市所有收费站过往车辆的信息
E.李某和黄某的车辆转让合同
[单选题]某农业银行于2003年8月20日办理一份银行承兑汇票贴现业务，票据金额人民币壹佰万元整，于2003年9月18日到期，承兑人为异地某工行，假定贴现利率为年利率3.6%，则应收取的贴现利息为（）
A.2900
B.2800
C.3100
D.3200
[判断题]甲购买了一张虚假居民身份证，持该身份证前往某农业银行支行办理存款业务时被工作人员发现，随后被民警控制。甲的行为构成使用虚假身份证件罪。
A.正确
B.错误
[判断题]危险废物转移前，应填写并提交转移申请，审核通过后方可进行危险废物转移。
A.正确
B.错误
[单选题]对一时来不及转移的人员，可运用“（ ）”转移至上风窗口、平台后伺机转移；通过楼梯间疏散的人员，可先引导救至起火层下二层等安全区域。
A.转移救人法
B.疏散救人法
C.接力救人法
D.缓冲救人法
