[多选题]非居民开户中存在如下情形，分行可拒绝为其开立账户（）。( )
A.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址
B.客户说明的入境事由与护照签证种类不符
C.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
D.客户拒绝提供辅助证明材料

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[判断题] 请问:客户办理同业定期存款开户业务,可根据自身管理需要,选择开户行为其开立或不开立单位定期存款开户证实书。
A.正确
B.错误

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[多选题] 存在哪些情形的企业,开户行应当拒绝开户。
A..使用伪造、变造开户证明文件
B..经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C..假冒他人身份或者虚构代理关系
D..被列入“严重违法失信企业名单”

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[多选题] 对存在下列情形的企业,开户行有权拒绝开户:
A..不配合银行客户身份识别和开户审核
B..开户理由不合理
C..开户业务与客户身份不相符
D..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动

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[多选题] 对于存在哪些情形的企业,开户行有权拒绝开户?
A..不配合银行客户身份识别和开户审核
B..开户理由不合理
C..开户业务与客户身份不相符
D..使用伪造、变造开户证明文件
E..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。

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[判断题]单位存款人申请存入单位定期存款时，开户行应首先为其开立单位定期一本通产品。
A.正确
B.错误

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[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）
A.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
B.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
C.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.存款人在人行账户管理系统存在久悬账户

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[判断题]企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要是应当拒绝开户，相关处理不得故意拖延
A.正确
B.错误

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[单选题]非居民客户如为外国政要的，各级经营机构为其开立账户时还应当经（）审核批准，开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
A.运营管理部总经理
B.分行高级管理层
C.支行行长
D.支行营业部经理

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[判断题] 营业机构协助查询、冻结和扣划存款,原则上应由存款人开户行的管辖分行负责办理。
A.正确
B.错误

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[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的

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[多选题]按我行《人民币大额资金划拨报备管理办法》有关规定，出现如下情形（）分行需进行大额资金报备。
A.单笔累计进出5000万元（不含）资金划拨
B.单笔累计进出5000万元（含）资金划拨
C.大额划入和划出资金不能相抵
D.同一客户同比资金收付不能扎差

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[多选题] 请问:对公开户存在下列异常情形,应当直接拒绝开户:()
A..使用伪造、变造开户证明文件
B..假冒他人身份或者虚构代理关系
C..被政府有关部门认定为非法平台的
D..经核实注册地址(且办公地址)不存在或虚构经营场所

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[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误

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[判断题]目前，对于FTN和NRA账户开户项下委托境外分行见证业务，境外分行将收取折合每笔20美元的手续费。
A.正确
B.错误

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[单选题]某公司登记注册因验资需要在银行开立验资户，银行应为其开立(　　)。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户

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[多选题]多选题: 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的

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