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[多选题] 对于存在哪些情形的企业,开户行有权拒绝开户?
A..不配合银行客户身份识别和开户审核
B..开户理由不合理
C..开户业务与客户身份不相符
D..使用伪造、变造开户证明文件
E..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题] 对存在下列情形的企业,开户行有权拒绝开户:
A..不配合银行客户身份识别和开户审核
B..开户理由不合理
C..开户业务与客户身份不相符
D..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）( )
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
[单选题] 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实。()
A..单位注册地址不存在
B..虚构经营场所
C..注册地和经营地均在异地
[简答题]开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（ ）
[多选题] 请问:对公开户存在下列异常情形,应当直接拒绝开户:()
A..使用伪造、变造开户证明文件
B..假冒他人身份或者虚构代理关系
C..被政府有关部门认定为非法平台的
D..经核实注册地址(且办公地址)不存在或虚构经营场所
[多选题] 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()。
A..个人无合理理由执意开立多个账户
B..个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C..开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D..代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E..有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[判断题]对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[判断题]企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要是应当拒绝开户，相关处理不得故意拖延
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[单选题]企业存在下列情形，柜员应拒绝办理开户的是（）
A.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的
B.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同
C.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.存款人在人行账户管理系统存在久悬账户
[多选题]在下列情形中,哪些情形应当裁定发回该市中级人民法院重新审理此案
A.审理此案的市法院审判员吕某应当回避而未回避的
B.市法院应当开庭审理而未经开庭即作出判决的
C.未经合法传唤当事人王某而缺席判决的
D.本案中王某的赔偿诉讼请求未予裁判的
[多选题]非居民开户中存在如下情形，分行可拒绝为其开立账户（）。( )
A.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址
B.客户说明的入境事由与护照签证种类不符
C.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
D.客户拒绝提供辅助证明材料
[多选题]2、在下列情形中，哪些情形应当裁定发回该市中级人民法院重新审理此案
A.审理此案的市法院审判员吕某应当回避而未回避的
B.市法院应当开庭审理而未经开庭即作出判决的
C.未经合法传唤当事人王某而缺席判决的
D.本案中王某的赔偿诉讼请求未予裁判的
[多选题]党员犯罪,哪些情形应当给予开除党籍处分?( )
A.因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑(含宣告缓刑)的
B.被单处或者附加剥夺政治权利的
C.因过失犯罪,被依法判处三年以下(含三年)有期徒刑的
D.因过失犯罪,被依法判处三年以上(不含三年)有期徒刑的。
[单选题]消防救援人员有下列哪些情形的,应当从重给予处分
A.法律、法规规定的其他从轻或者减轻情节
B.主动交代本人应当受到处分的违法违纪行为的
C.串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的
D.主动交代本人应当受到处分的违法违纪行为的
