更多"[单选题] 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单"的相关试题:
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题] 在个人贷款发放和支付过程中，借款人出现以下哪些情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付？
A.信用状况下降；
B.不按合同约定支付贷款资金；
C.转变经营项目；
D.违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付；"
[多选题] 项目融资业务在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下哪些情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付？
A.信用状况下降。
B.不按合同约定支付贷款资金。
C.项目进度落后于资金使用进度。
D.违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付。"
[多选题]当出现以下哪些情形时，应立即报告当地公安机关，提供有关线索并抄报当地人行
A.一次性发现假币5张（枚）及以上
B.一次性发现假币10张（枚）及以上
C.当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者中的较小者
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
[多选题]以下哪些情形可视为旷工（ ）
A.A.未按规定程序办理请假手续的
B.B.迟到或早退一个小时以上的
C.C.下班时间没到，擅自离岗半小时
D.D.不服从工作安排，无正当理由拒绝到所安排
[多选题]以下哪些情形中,法院应当准予离婚?
A.人民法院在审理离婚案件时,经过调解,发现感情确已破裂,调解无效的
B.一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的
C.经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满半年,一方再次提起离婚诉讼的
D.经查明双方确实是自愿离婚,并已对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的
[多选题]以下哪些情形不属于双倍退费的范畴
A.因客户自身原因、互联互通对端原因、国际漫游合作伙伴方原因以及其他不可抗力因素等造成的多收、错收费用。
B.核实因公司过错而多收的各类业务费用，包括各类通信费、功能费、信息费（包括因增值业务合作方过错，公司代为多收的移动信息费用）
C.集团客户信息化产品收费暂不纳入“收费误差，双倍返还”，应依据与集团客户签订的具体业务协议的相关规定执行
D.因客户态度强烈而要求双倍退还的
[多选题]以下哪些情形要用到身份证? ( )
A.在酒店办理住宿登记
B.在机场办理登机手续
C.在火车站自助取票机上打印火车票
D.在手机营业厅办理业务
[简答题]《中国铁路济南局集团有限公司铁路电子支付应急处置实施细则》中，出现哪些情形时应启动铁路电子支付Ⅰ级应急响应？
[简答题]《中国铁路济南局集团有限公司铁路电子支付应急处置实施细则》中，出现哪些情形时启动铁路电子支付Ⅱ级应急响应？
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.B、人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.C、人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.B、出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.C、瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.D、排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.E、连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题]防突作业管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、防突综合措施执行过程中的各类检测记录、报告等数据或资料弄虚作假
B.B、按规定应当执行综合防突措施的煤层，掘进巷道开口前和采煤工作面准入生产前，未经上一级管理主体（煤炭事业部或子公司）对工作面防突设计落实情况和抽采达标效果进行准入验收；或其他综合防突措施环节未严格履行核准认可程序
C.C、发生突出预兆未及时组织撤人
D.D、未严格执行两个“四位一体”综合防突措施或者采掘工作面前方地质构造探查不清而冒险作业
E.E、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井未按规定建立瓦斯抽采系统或抽采系统不能正常运行，而从事井下采掘作业（经上一级批准无需运行的除外）
[多选题]以下哪些情形是以下级为沟通主体的?( )
A.命令
B.请示
C.批示
D.汇报
[多选题]出现以下（ ）情形时，银行汇票不得背书转让。
A.填明“现金”字样的银行汇票
B.出票人在汇票上记载“不得转让”字样的银行汇票
C.未填写实际结算金额
D.实际结算金额大于出票金额的银行汇票
[多选题]以下哪些情形需金融机构重新申请高级管理人员任职资格：
A.未在拟任人任职前提交离任审计报告及有关任职材料的
B.离任审计报告结论不实、或显示拟任人可能存在不适合担任新职务情形的
C.原任职所在地银监会派出机构的监管评价意见显示，该拟任人可能存在不符合本办法任职资格条件情形的
D.已连续中断任职1年以上的
[单选题]以下哪些情形需要使用“监护”防人因失误工具（ ）。
A.可能产生立即核安全风险的操作
B.可能产生立即设备损坏后果的操作
C.反应性操作
D.以上均是
[单选题]以下哪些情形的纳税人可以申报办理临时税务登记的是:
A.非正常户纳税人的法定代表人
B.未办理税务登记的纳税人需办理代开发票等涉税业务
C.因住所、经营地点变更的纳税人
D.注销后恢复开业的
