更多"[多选题]开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量"的相关试题:
[判断题]若通过行员PAD进行解除管控操作，仅支持解除开户之日起6个月内无交易记录账户业务控制。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可以恢复其业务。( )
A.二
B.三
C.四
D.六
[判断题]对开户之日起6个月内无交易记录的账户（社保、医保、军保账户除外），银行应当暂停其非柜面业务
A.正确
B.错误
[单选题]自开户之日起______个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其非柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。( )
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题] 对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的,如需恢复使用应提供哪些材料()。
A..法定代表人(单位负责人)身份证件。
B..授权他人办理的,应提供被授权人有效身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其有效身份证件
C..单位公函。
D..营业执照原件
[判断题] 营业机构应加强对异常开户行为、可疑交易的监测,对于具有异常开户、可疑交易特征的账户,应与相关单位或个人核实情况,经核实后仍然认定账户可疑的,营业机构应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人及对公账户自开户次日起,90天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人及对公账户自开户次日起,()天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A..60天
B..90天
C..180天
[单选题]办理金信快贷业务时，行内住房按揭贷款需连续还款____个月，____个月内无违约记录。
A.12，12
B.6，12
C.12，24
D.24,24
[单选题] 目前核心系统开户类交易可以通过()交易统一切入。
A..1477
B..1488
C..1499
[多选题]开户行应按照反洗钱的要求，了解开户人及其外汇账户相关交易情况；对于开户人外汇账户项下的()交易，应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
