更多"严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办"的相关试题:
[多项选择]以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）
A. 新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。
B. 实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。
C. 对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。
D. “个体工商户”可不适用本条规定。
[单项选择]严禁不执行（）上门核实开户资料的规定，在新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料。
A. 单人
B. 双人
C. 三人
D. 委托
[多项选择]银行为存款人开立银行结算账户，应留存的账户管理档案有（）。
A. 与存款人签订的银行结算账户管理协议
B. 存款人预留签章卡片
C. 有关证明文件的原件或复印件
D. 存款人填制的开立银行结算账户申请书
[多项选择]实行单位银行结算账户集中复审管理后，账户档案由复审部门集中保管，账户档案应包括的内容有：（）
A. 账户业务申请书
B. 账户管理协议
C. 印鉴卡
D. 按规定应出具的其他证明文件
[多项选择]开立B股证券账户后，经办人员需留存（）等开户资料文件，由档案管理员复核并归档留存。
A. 《证券账户注册申请表》
B. 《证券交易委托代理合同文件》
C. 客户身份证复印件
D. 证券账户复印件
[判断题]个人活期存款账户取款后账户的留存金额可为零。
[判断题]开户网点留存的开户资料复印件应随开立银行结算账户申请书一并作为重要会计档案保管，保管期限为银行结算账户撤销后10年。
[单项选择]客户开立账户时留存（）份印鉴卡片。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]银行账户业务，包括（）各类银行账户（个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户）等业务。
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 以上都对
[单项选择]开户资料应视同会计档案进行管理，银行结算账户管理档案保管期限为银行结算账户撤销后（）。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[判断题]银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后5年。
[判断题]银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户销户后10年。
[单项选择]个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户，银行不得为Ⅱ类银行账户提供（）服务。
A. 存款
B. 支付现金
C. 购买理财产品
D. 缴费支付
[多项选择]对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
A. 被代理人姓名
B. 核实的电话号码
C. 核实结果
D. 核实日期及时间等
[单项选择]账户档案要视同机要档案入柜管理，非相关人员不得接触，其保管期限为账户撤销后（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]个人活期存款账户开户起存金额为（）元。开户后可随时存取，取款后账户的留存金额可为零，账户不销户。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1
[判断题]消费者申请退汇时，对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇出银行通知汇入银行，经汇入银行核实汇款确未支付，并将款项汇回汇出银行，方可办理退汇。
[单项选择]大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。
A. 100万美元
B. 10万美元
C. 10万欧元
D. 100万港元
