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[多项选择]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 宣传、培训制度
[单项选择]在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A. 金融机构
B. 保险公司
C. 银行
D. 证券公司
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[多项选择]依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 责任追究制度
[判断题]公司商业化收购的范围是境内外金融机构、非金融机构的不良资产。
[单项选择]银监会各级派出机构要（），并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。
A. 积极接待
B. 相互配合
C. 互相配合
D. 积极配合
[单项选择]银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。
A. 调查
B. 核查
C. 检查
D. 查控
[单项选择]( )是指依法在我国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在我国境内的企业。
A. 非居民企业
B. 私人企业
C. 居民企业
D. 合资企业
[单项选择]公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。
A. 在合理期限内
B. 立即
C. 在名单公布后5个工作日内
D. 在名单公布后10个工作日内
[多项选择]邮储银行小企业授信业务对象严禁受理具有金融功能的非金融机构。具有金融功能的非金融机构包括：（）
A. 典当行
B. 担保公司
C. 小额贷款公司
D. 证券公司
[判断题]区内与境内区外，以及区内机构之间的资金收付，区内机构、境内区外机构应当按规定填报境内收付款凭证。
[单项选择]向我国境内出口食品时哪些机构应当经国家出入境检验检疫部门注册？（）
A. 向我国境内出口食品的境外出口商
B. 向我国境内出口食品的境外食品生产企业
C. 向我国境内出口食品的境外出口商的代理商
D. 进口食品的进口商
[单项选择]外汇局要求境内机构、境内个人和相关金融机构提交书面材料的，境内机构、境内个人和相关金融机构应当在收到《现场核查通知书》之日起（）工作日内，向外汇局提交书面报告的相关证明材料。
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]根据《食品安全法》规定，在我国境内从事下列（）活动，依法应当取得食品生产许可证。
A. 食品生产和加工
B. 食品流通
C. 餐饮服务
D. 初级农产品加工
[多项选择]甲国某企业在我国境内拥有一处房产，境内未设有经营机构和代理机构。该企业将房产销售给我国境内一外资企业，销售价格为4000万元，境内的外资企业以该房产按市场价格作价4800万元投资入股某内资企业，成立中外合资企业，并按所拥有的股份分担风险，分享利润。上述业务营业税的税务处理是（）
A. 甲国企业不缴纳营业税
B. 甲国企业缴纳营业税为200万元，由境内的外资企业代扣代缴
C. 甲国企业缴纳营业税为200万元，由甲国企业向我国税务机关申报纳税
D. 境内的外商投资企业不缴纳营业税
[单项选择]根据《汽车金融公司管理办法》，非金融机构作为汽车金融公司出资人，应当经营业绩良好，且最近（）个会计年度连续盈利。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]资产公司金融类子公司对非金融机构提供（）清偿担保的，该非金融机构应纳入并表范围
A. 临时
B. 短期
C. 中期
D. 长期
[多项选择]根据企业所得税法律制度的规定，在我国境内设立机构、场所的非居民企业取得的下列所得中，应当向我国缴纳企业所得税的有（）。
A. 来源于中国境内，但与其在我国境内所设机构、场所没有实际联系的所得
B. 来源于中国境外，但与其在我国境内所设机构、场所有实际联系的所得
C. 来源于中国境内，且与其在我国境内所设机构、场所有实际联系的所得
D. 来源于中国境外，且与其在我国境内所设机构、场所没有实际联系的所得
[判断题]非银行金融机构和其他非金融机构不可作为委托方，公司严格控制此类业务的开展。
