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[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[多选题]金融账户包括但不限于账户持有人因办理()业务而开立的账户。
A.活期存款
B.定期存款
C.带有预存功能的信用卡业务
D.自营理财业务
E.账户贵金属业务
[多选题]借款人向牵头机构提出书面申请，申请书内容包括但不限于（ ）。
A.企业基本情况
B.经营情况
C.财务情况
D.申请贷款的品种、金额、期限、用途、担保方式、还款来源等
E.信用情况
[简答题]主要负责人培训内容包括但不限于哪些内容？
[多选题]账户异常开立特征包括但不限于()。
A.同一注册地址登记注册多家企业
B.同一经办人代理多个主体开户
C.双异地单位开立银行账户
D.联系人在不同主体中互为高管
[多选题]账户异常交易特征包括但不限于()。
A.资金集中转入、分散转出
B.资金分散转入、集中转出
C.资金快进快出、过渡性质明显
D.交易与客户身份明显不符
E.意图规避限额交易
F.余额相对于交易额比例较低
[多选题]应急能力评估内容包括但不限于( )。
A.单位内部和外部可利用的应急队伍的素质、经验、技术及装备配置情况
B.参与应急处置人员的能力和意识
C.与组织外部相关方建立的公共应急响应协议的有效性
D.对现行应急管理方面的法律法规及其他要求的获取和执行情况
[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ）。
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
[多选题]各级机构要开展防病毒知识教育和培训，提高全员计算机防病毒意识，培训内容包括但不限于：（）
A.计算机防病毒相关制度、应急预案
B.计算机设备安全操作规范
C.突发、流行和严重病毒解决办法
D.特定病毒专杀工具使用方法
[多选题]贷审会的主要审议内容包括但不限于：
A.信贷业务是否合规、合法，是否符合国家产业政策、环保政策及辽宁省农村信用社信贷政策与信贷管理规定
B.客户的第一还款来源是否充足可靠
C.信贷业务的保障措施是否到位
D.信贷业务的风险和防范措施
E.信贷业务定价及其带来的综合效益，包括存款、结算、收益等
[多选题]贷后会的主要审议内容包括但不限于：
A.各项信贷政策制度的贯彻落实情况
B.贷后管理制度的落实及执行情况
C.客户评价标准的执行情况和评价结果的真实、准确程度
D.统一授信制度的执行情况
E.压降风险贷款目标任务的完成情况
[多选题]农户贷款调查报告内容包括但不限于（ ）。
A.借款人基本情况
B.借款人收入、支出、资产负债情况
C.借款用途
D.借款人还款来源、还款能力及还款方式
E.保证人担保意愿、担保能力或抵押物价值及变现能力
[多选题]固定资产贷款的调查内容包括但不限于（）
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容
[多选题]存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，应向银行出具的资料包括但不限于下列哪些资料（ ）
A.单位按《办法》及《实施细则》规定开立专用存款账户的证明文件
B.单位负责人的身份证件
C.内设机构（部门）负责人的身份证件
D.单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
[多选题]银行应按规定保存简易账户的各类记录和资料，包括但不限于账户开立，账户交易记录，( )的各类记录。
A.反映客户身份识别
B.交易检测与分析
C.风险等级划分
D.账户动态复核
E.风险管理上勤勉尽责
