更多"[判断题]异动/可疑/高风险账户必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额"的相关试题:
[判断题]对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
A.正确
B.错误
[判断题]异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]在银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题重点、异动、可疑、高风险账户，在回收期内未能有效对账的，次月起上门对账，其中对于账单余额_______万元（含）以上的账户，30天内完成。
A.20万元
B.50万元
C.100万元
D.20万元
[单选题]【单选题】网点在日常自查过程中发现清单以外的可疑账户，按照《关于开展可疑单位账户核查和处置的通知》【营[2019]第572号】规定的流程处理，并于当月（）前发送省行营运部联系人邮箱。
A.A：10日
B.B：20日
C.C：30日
D.D：月底
[判断题]生产PMS系统发起的异动流程主要包括：变电站异动、线路异动、变压器异动、台区线路关系异动、线路变电站关系异动等流程。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进行网银、手机银行转账时，如收款账户为可疑账户，界面（ ）。
A.不做提示，交易继续
B.不做提示，阻断交易
C.提示系统维护，交易继续
D.提示系统异常，请至柜面办理
[判断题]可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。
A.正确
B.错误
[单选题]设备异动管理应支持与（ ）的异动流程耦合建立一体化的设备异动管理流程
A.OMS系统
B.EMS系统
C.PMS2.0系统
D.营销系统
[单选题]【单选题】客户未按要求至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第（）工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务。
A.A：5个
B.B：7个
C.C：10个
D.D：30个
[判断题]设备异动管理流程是与PMS2.0的异动流程耦合建立一体化的设备异动管理流程
A.正确
B.错误
[多选题]可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。主要包括（）几部分功能
A.查询
B.添加
C.修改
D.删除
E.有效
F.无效
[单选题]开户行对于可疑账户，采用修改客户信息方式达到中止服务的目的。
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】对可疑账户开户，柜面人员应做到（）。
A.A：多问
B.B：多核对
C.C：一律拒绝
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
