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[判断题]异动/可疑/高风险账户必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收回余额对账回执。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
A.正确
B.错误
[判断题]在银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题重点、异动、可疑、高风险账户，在回收期内未能有效对账的，次月起上门对账，其中对于账单余额_______万元（含）以上的账户，30天内完成。
A.20万元
B.50万元
C.100万元
D.20万元
[多选题]高风险账户按( )对账,原则上应采取( )对账。
A.月 ;
B.季;
C.面对面对账 ;
D.网银对账
[多选题]满足下列条件之一的单位存款账户原则上纳入银企对账高风险账户：
A.未使用支付密码器的账户（不办理柜面业务）。
B.上门收款的账户。
C.连续两个对账周期对账失败的账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】网点在日常自查过程中发现清单以外的可疑账户，按照《关于开展可疑单位账户核查和处置的通知》【营[2019]第572号】规定的流程处理，并于当月（）前发送省行营运部联系人邮箱。
A.A：10日
B.B：20日
C.C：30日
D.D：月底
[判断题]生产PMS系统发起的异动流程主要包括：变电站异动、线路异动、变压器异动、台区线路关系异动、线路变电站关系异动等流程。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进行网银、手机银行转账时，如收款账户为可疑账户，界面（ ）。
A.不做提示，交易继续
B.不做提示，阻断交易
C.提示系统维护，交易继续
D.提示系统异常，请至柜面办理
[单选题]账户年检采取两种方式，基本存款账户和临时机构临时存款账户采用（ ），其他存款账户采取（ ）。
A.存款人申报年检，开户银行自行年检
B.开户银行自行年检，存款人申报年检
C.存款人申报年检，存款人申报年检
D.开户银行自行年检，开户银行自行年检
E.闽农信办〔2008〕93号
[单选题]设备异动管理应支持与（ ）的异动流程耦合建立一体化的设备异动管理流程
A.OMS系统
B.EMS系统
C.PMS2.0系统
D.营销系统
[单选题]【单选题】客户未按要求至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第（）工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务。
A.A：5个
B.B：7个
C.C：10个
D.D：30个
[判断题]设备异动管理流程是与PMS2.0的异动流程耦合建立一体化的设备异动管理流程
A.正确
B.错误
[单选题]开户行对于可疑账户，采用修改客户信息方式达到中止服务的目的。
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
