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[单项选择]北京某公司董事长曲某携带以新加坡某银行为付款银行的汇票一张，赴东南亚办理业务，途中在新加坡不慎将该汇票丢失。曲某请求保全票据权利应适用( )法律。
A. 中国
B. 新加坡
C. 中国或新加坡
D. 新加坡
[单项选择]北京某公司经理王某携带以新加坡某银行为付款银行的汇票一张，赴东南亚办理业务，途中在香港不慎将该汇票丢失。失票人王某请求保全票据权利适用何地法律？
A. 中国
B. 新加坡
C. 中国或者新加坡
D. 香港
[单项选择]上海某公司经理甲某携带以美国某银行为付款银行的汇票赴北美洲办理业务，途中不慎将汇票丢失，失票人甲某请求保全票据权利适用何地法律？（）
A. 中国
B. 美国
C. 中国或者美国
D. 以上答案都不正确
[单项选择]上海某公司经理李某携带以香港某银行为付款银行的汇票一张，赴东南亚办理业务，后在泰国李某将该汇票背书给马来西亚某公司经理，判断该背书行为是否有效，应适用哪国法律
A. 中国
B. 香港
C. 泰国
D. 马来西亚
[单项选择]
小曾在某银行开了账户，并且办理了网上银行业务。可是过了不久，小曾就发现自己账户上的三万块钱在自己毫不知情的情况下通过网上操作被转走了。而该账户的密码只有他自己知道，从未泄露给他人。小曾找到银行，要求银行承担责任，而银行非常肯定地认为责任不可能在自己，肯定在小曾，虽然小曾没有故意泄露密码，但是有可能无意为之了。
以下各项中，最能支持银行观点的是（）。
A. 小曾对妻子特别好，而妻子对小曾却有异心
B. 小曾喜欢喝酒，而且经常醉得不省人事
C. 该银行的网银系统无懈可击
D. 该银行以前从来没有发生过类似的事件
[单项选择]新成立企业尚未办理名录登记手续，某银行收到该企业出口收汇货款，先通知企业办理名录登记手续后随即转挂账，并进行了国际收支申报。此案例中违规问题是（）
A. 不应转挂账
B. 不应做国际收支申报
C. 应先办理名录登记，再处理收汇
[多项选择]某银行于2013年6月为某企业办理了一笔出口商业发票贴现业务，发票金额20万美元，融资金额18万美元，融资到期日为2013年12月，当时该企业为A类企业。同年11月，该企业被降为B类企业。12月，该银行收到该企业的一笔汇款20万美元，应该企业要求，款项入企业保理保证金账户后直接归还融资款项，剩余部分直接转入企业一般美元账户。请你就此案例中该银行的做法作出分析。该银行直接将收汇款项用于归还融资的做法是否妥当？若否，正确做法应该如何？（）
A. 银行的做法完全正确
B. 银行的做法不妥，应该扣减该企业的可收汇额度后再为其办理还款业务
C. 银行的做法不妥，应该在确认汇款确实为商贴项下买方客户的回款后方可为其办理还款业务
D. 银行的做法不妥，应该将剩余款项转入待核查账户
[判断题]一个小企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，用于办理日常的转账结算和现金收付。
[简答题] 某银行营业厅《办理业务须知》（以下简称《须知》），请你找出该《须知》中的不妥之处，并谈谈如何改进。某银行营业厅内来办理业务的人很多，营业厅的显示屏上正在播放《办理业务须知》：（1）客户办理业务需要取号排队，叫号办证。 （2）VIP客户无须预先取号，可到任意柜台优先办理。 （3）5000元以上业务可到柜台办理，5000元以下须到ATM机办理。 （4）由于地处闹市区，停车位有限，办理存款业务在5000元以上的客户可以免费停车。 （5）办理注销银行账户的业务，请在原开户网点办理。
[多项选择]2014年6月3日，某银行（已接入人民银行反假货币信息系统）的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币，冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439，经过其他工作人员复核确认是假币后，王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该金融机构处理假币的做法表述正确的是（）
A. 临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统，按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》
B. 其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》
C. 3张假币的冠字号码各不相同，不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》
D. 根据相关规定，不允许收缴人员在该批假币上面加盖”假币戳记”
[多项选择]境内居民个人洪某用人民币通过境内某银行购汇USD20000，并向其在境外患病的大舅汇出该款项，用于支付其大舅在境外的治病医疗费用。问：应如何进行国际收支申报？结售汇报表应如何统计？（）
A. 如其大舅为非居民个人，属于赠予行为，应申报在“个人间捐赠及无偿援助”项下，国际收支交易编码为“421010”，交易附言注明：向境外非居民亲属捐赠款
B. 如其大舅为居民，因是居民之间的汇款，不需要申报
C. 如其大舅为境外就医居民，该笔款项汇出时应申报在“就医及健康相关旅行”项下，国际收支交易编码为“223021”，交易附言注明：支付赴境外医疗费
D. 境内居民个人对境外居民个人的支出应按照资金用途性质进行申报
[单项选择]现场检查中，如果发现某银行一天办理了以下（）个人通知存款的支取业务，应当认定为业务违规。
A. 2笔1万元
B. 3笔5万元
C. 4笔10万元
D. 5笔20万元
[单项选择]个人银行结算账户用于办理( )，储蓄账户仅限于办理存取业务，不得办理转账结算。
A. 借款转存、借款归还和其他结算
B. 个人转账收付和现金支取
C. 日常转账和现金收付活动
D. 有特定用途资金进行专项管理和使用
[判断题]虽然开发商以在建工程作抵押在某银行办理了开发建设贷款，但该在建工程在竣工验收之前仍可被销售。
[单项选择]小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖”假币”印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是（）
A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以不必开具《假币收缴凭证》
B. 开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证件号码、持币人签名）的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐
C. 开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证号码、持币人签名）的第二联交给王小姐，第一联留存。持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明
D. 满足王小姐要求，将假币退回给王小姐
[单项选择]某银行以某公司未偿还贷款为由向法院起诉，法院终审判决认定其请求已过诉讼时效，予以驳回。某银行向某县政府发函，要求某县政府落实某公司的还款责任。某县政府复函：“请贵行继续依法主张债权，我们将配合做好有关工作。”尔后，某银行向法院起诉，请求某县政府履行职责。法院经审理认为，某县政府已履行相应职责，某银行的债权不能实现的原因在于其主张债权时已超过诉讼时效。下列哪一选项是错误的？（）
A. 本案应由中级法院管辖
B. 因法院的生效判决已对某银行与某公司的民事关系予以确认，某县政府不能重新进行确定
C. 法院应当判决确认某县政府的复函合法
D. 法院应当判决驳回某银行的诉讼请求
