更多"[判断题]各级机构及各部门要建立员工异常行为排查分析制度，定期进行会商"的相关试题:
[单选题]合规管理部门应严格落实员工异常行为排查工作，成立员工异常行为排查工作小组，做好异常行为员工名单（ ）
A.动态管理
B.年度管理
C.季度管理
D.日常管理
[多选题]员工异常行为排查是指通过对员工日常行为、思想进行（），及时发现和处置异常行为，及时化解风险隐患。
A.了解
B.观察
C.评估
D.分析
[多选题]各级机构应强化员工合规考核将考核结果与员工（）等挂钩，强化员工行为约束，引导员工主动合规。
A.评先
B.评优
C.年度考核
D.晋级晋升
[多选题]各分支机构、总行各部室应注意留存员工异常行为排查活动的书面材料。以下哪些情形应登记《员工谈话（家访）记录表》？
A.因员工考核结果出现重要异常而进行谈话的
B.因员工发生重大或连续差错而进行谈话的
C.因员工家庭发生重大变故而进行谈话的
D.因员工异常行为而进行谈话的
E.对员工开展实地家访的
[判断题]各级人力资源、纪检监察部门负责本机构员工行为及违规问责管理，负责建立和完善诚信举报机制、违规问责机制，
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪个属于员工个人行为异常行为的表现？
A.多次违反规章制度并屡教不改
B.超出自有收入水平，追求高档消费。
C.有向外界泄露商业秘密嫌疑
D.未经批准擅自办理出国（境）手续
[判断题]大堂经理主动发现、揭露所在网点有关违规问题、案件，以及对异常客户、异常业务和员工异常行为提供线索，避免客户或我行重大资金损失、商誉损失或社会不良影响的，应予以激励。
A.正确
B.错误
[多选题]员工异常行为排查主要内容有：（）
A.工作表现
B.经济行为
C.人际交往
D.家庭状况
[多选题]员工异常行为谈话查证具有以下哪些要求？
A.认真听取行为人的说明和解释
B.如实全面记载
C.方法得当、合规
D.不得泄露异常行为信息线索及信访举报的反映人
[多选题]员工异常行为排查的基本方法包括（）。
A.组织员工进行自查、互查
B.组织业务和工作检查
C.开展谈心谈话活动
D.开展家访和员工亲属联系活动
E.进行社会调查
[填空题]各级农合机构要建立违规员工关联贷款及不良和高风险贷款清单、员工名录，对于违规贷款未整改或关联不良、高风险贷款未及时清收压降的，将在组织人事部门进行备案，采取“三停五不”措施（即停职、停薪、 、不提拔、不调动、不评先、不加薪、不晋级），并根据需要进行全辖通报。
[单选题]各分支机构、总行各部室应每（）进行一次员工思想状况和行为表现分析，全面排查和掌握员工异常行为。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[多选题]员工异常行为排查中工作表现排查内容包括（）等。
A.精神状态
B.劳动纪律
C.工作业绩
D.服务态度
[单选题]以下关于我行开展员工异常行为排查的说法错误的是（）
A.可定期排查
B.可临时排查
C.排查内容仅限于执行我行从业人员行为守则及各业务条线从业人员行为细则的情况
D.排查内容包括遵守《银行业金融机构从业人员行为管理指引》等监管规定情况
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为，银行和支付机构针对哪些异常行为有权拒绝开户？
