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[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示或者帮助客户隐匿身份信息。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，协助账户持有人隐匿资产。( )
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别
A.法人
B.非自然人
C.自然人
D.个体
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）。
A.信托
B.外国政府驻华使领馆
C.个人独资企业
D.人民政协机关
[单选题]对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系后，获得高级管理层的批准或者授权。
C.在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D.以上答案都正确。
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
