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[多选题]尽调舞弊是指使用欺诈手段获取不当或非法利益的故意行为，银行人员在办理开立账户、发放贷款等业务等环节（）的违规行为。
A.故意隐瞒真相；
B.故意提供不实情况；
C.故意不履行尽调职责；
D.故意虚构调查资料及事实；
[单选题]下列哪些行为，属于尽调舞弊？（）
A.未按规定保管和使用客户资料
B.尽职调查过程中故意虚构调查资料及事实
C.违规下载、保存、变更和删除客户信息
D.未在规定时间内对自动柜员机进行轧账处理
[单选题]供应商以向采购人行贿等不正当手段在履约供货中获取不当利益的，处以（ ），记录供应商诚信档案。
A.警告
B.罚款
C.禁止参加政府采购活动
D.中止合同
[多选题]多选:非法集资的常见欺诈手段包括( )。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[单选题]一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于（ ）。
A.无效合同
B.可撤销合同
C.效力待定合同
D.附条件合同
[单选题]借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究（）。
A.行政处分
B.经济处罚
C.纪律处分
D.刑事责任
[判断题]借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究经济责任。
A.正确
B.错误
[判断题]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
A.正确
B.错误
[单选题]虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由（ ）责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。
A.证券管理部门
B. 财政部门
C.税务机关
D.公司登记机关
[判断题]列车员可以为旅客代办车票收取好处费,也可以为旅行团体代办车票提供方便获取不当利益。
A.正确
B.错误
[多选题]通过以下哪几种方式获取经济利益的，应当认定为“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”?（）
A.有组织地通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛
B.有组织地以投资、控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取
C.由组织成员提供或通过其他单位、组织、个人资助取得
[判断题] 通过网安技术手段获取的侦控内容可以做为证据使用。
A.正确
B.错误
[判断题]通过网安技术手段获取的侦控内容可以做为证据使用。
正确 错误
A.正确
B.错误
[判断题] 一方以欺诈胁迫手段订立合同,损害国家利益的合同为无效合同。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 实地调查是指调查人员进行现场调查， 通过账户核查、 面谈、 实地走访等手段获取客户有关信息。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]利用信息网络有组织地通过实施违法犯罪活动或者其他手段获取一定数量的经济利益，用于违法犯罪活动或者支持该组织生存、发展的，应当认定为黑社会性质组织经济特征。
A.正确
B.错误
[判断题]劳动和技能竞赛成绩应当真实客观，不得弄虚作假，对以不正当手段获取表彰奖励的，取消授予的相关荣誉并追回已兑现的相应荣誉奖励，不进行追责。
A.正确
B.错误
