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[判断题]我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是( )。
A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[判断题]在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[多选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）大类
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]下面( )不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.危害税收征管罪
[单选题]根据本行产品洗钱风险管理办法，下列关于新产品洗钱风险评估说法错的是（）
A.业务主管部门提交新产品书面资料（立项书.产品方案.制度初稿等），通过OA分发或填写洗钱风险评估申请表至运营管理部
B.运营管理部收到申请后5个工作日完成评估，填写产品洗钱风险评估表和产品洗钱风险意见反馈表，提出完善风控措施
C.因监管部门要求.评估标准变化以及产品主管部门要求等的，应及时对相关产品洗钱风险进行重新评估
D.洗钱风险评估因素仅包括客户特性.产品特性.行业特性三个因素
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产的犯罪，可以构成洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题] 下列关于单位犯罪的说法错误的是（）。
A. 单位犯罪即是单位中所有成员共同犯罪
B. 单位犯罪即是单位本身犯罪
C. 单位犯罪是由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员实施的
D. 单位犯罪是为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员谋取非法利益
[多选题]以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（ ）
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
[多选题]在中国目前洗钱罪的上游犯罪包括哪项( )
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.逃税罪
D.恐怖活动犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？( )
A.培训对象应包括高级管理层;
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训;
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训;
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训;
E.培训的对象是金融机构的全体人员
