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[单选题]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?( )
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门
[判断题] 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题]在中国目前洗钱罪的上游犯罪包括哪项( )
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.逃税罪
D.恐怖活动犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪
[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的**犯罪包括毒品犯罪.黑社会性质的有组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（）。
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产的犯罪，可以构成洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[填空题]违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（ ）责任
[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究( )。
A.刑罚责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的**犯罪是:( )
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[判断题]如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
A.正确
B.错误
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有**犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（ ）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
