更多"[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括( )大类。"的相关试题:
[填空题]违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（ ）责任
[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究( )。
A.刑罚责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银保监会
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题] 依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱**罪的是（ ）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:( )
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
[单选题] 财富顾问----(单选题)中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]为了预防( ) 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A.走私
B.洗钱
C.贪污贿赂
D.金融诈骗
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
