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[判断题]判断题本行进行统一洗钱风险管理并在同一司法管辖区授予唯一的客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理。由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（）
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》中洗钱风险管理全面性原则,洗钱风险管理包括以下( )工作范围及事项。 (单选题)
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管逕的实施责任，执行董事会决议。
A.正确
B.错误
[判断题]根据产品洗钱风险评估工作的要求,新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估,并在产品对外发布前完成。
A.正确
B.错误
[单选题]根据洗钱风险管理全面性原则,洗钱风险管理包括以下( )工作范围及事项。
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（ ）等。
A.A.客户身份识别与资料保存
B.B.大额交易与可疑交易报告
C.C.名单监控
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则为（ ）。
A.A.全面性原则
B.B.独立性原则
C.C.匹配性原则
D.D.保密性原则
[判断题]产品洗钱风险评估结果是我行实施反洗钱风险管理的基础,相关业务部门应结合自身业务运营风险管理需要,将评估结果作为业务决策、客户服务和市场营销的依据之一。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（ ），对业务经营和管理决策保持合理制衡
A.A.单独性
B.B.独立性
C.C.完整性
D.D.合理性
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
