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[多选题]以下哪些客户属于存在风险隐患的账 户，需要加强对账力度
A.对账过程中发 现联系方式非 本人使用
B.通过预警系统 发现确认的异 常可疑账户
C.年度内对账不 成功，且账户 资金发生频繁 金额较大
D.纳入黑名单管 理的客户
[多选题]对于涉及风险隐患的客户，需进行重点 监控，以下哪些属于该类客户
A.年度内对账不 成功，且账户 资金发生频繁 金额较大的
B.对账过程中出 现异常可疑情 况的
C.通过预警发现 确认的异常可 疑客户
D.纳入黑名单管 理的客户
[判断题]各分支机构有合理理由认为客户交易可疑且存在风险隐患的，应关闭单位账户的网上银行转账功能，要求存款人到柜台办理转账业务。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些选项属于汇率风险管理原则？（ ）
A.匹配性
B.独立性
C.有效性
D.稳步推进
[多选题]以下哪些选项属于市场风险管理流程？（ ）
A.市场风险识别
B.市场风险计量
C.市场风险监测
D.事成风险控制
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（ ）
A.大型国有企业
B.珠宝行业
C.典当行
D.赌场或其他赌博机构
[多选题]以下哪些属于国内外汇资金主账户支出范围（ ）。
A.境内成员企业向境外的经常项目支出；
B.结汇；
C.理财产品本金划出；
D.交纳外币存款准备金；
[多选题]根据银监会关于集团客户授信业务风险管理的要求，以下哪些情况属于集团客户：( )
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的
D.存在可能不按公允价格原则转移资产和利润的关联关系，应视同集团客户的
[多选题]以下哪些客户属于优先准入办理企业客户代客资金交易业务的客户（）
A.优先选择大型国有企业和外资企业、行业龙头企业以及海外发债的有外债避险需求的企业；
B.优先选择客户在他行已开展过代客资金交易业务的客户；
C.优先选择符合本行信贷支持的且与本行合作超过一年的客户；
D.优先选择在财务年报已经披露其上一年度开展过代客资金交易业务的客户
[单选题]以下( )行为属于存在安全风险隐患而不作为。
A. 明确有危险或已经违章的情况下， 强行冒险作业
B. 无证上岗
C. 擅自将企业内部钥匙提供 给无关人员
D.纵容、唆使、强迫下属弄虚作假
[多选题]以下哪些属于电子钱包中的账户信息( )。
A.用户身份
B.卡说明
C.卡品牌
D.证书语言
[多选题]以下哪些属于重大火灾隐患的直接判要素()。
A.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
B.甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。
C.托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定
D.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板芯材的燃烧性单,能等级低于GB8621规定的A级。
E.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品
[多选题]以下哪些做法存在安全风险。
A.使用容易猜测的口令
B.在系统更新和安装补丁上总是行动迟缓
C.签收快递后，销毁个人信息
D.未经查杀病毒的U盘连入公司网络
[判断题]各级行发现个人信贷业务客户存在风险隐患时，应及时梳理风险信号并录入C3系统。信号导入遵循“谁发现、谁录入、谁分级、谁发布”的原则。
A.正确
B.错误
