更多"[判断题]不得利用员工账户（资金）为他人办理业务；不得违规修改贷款还本"的相关试题:
[判断题]严禁员工利用本人或他人账户，归集或过渡资金。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]办理资金托管账户柜台划款业务时，只需上传《托管账户资金划付审批单》即可。
A.正确
B.错误
[多选题]对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照（ ）管理要求进行现金实物收付、清分操作，并对该客户开展（ ）。
A.大额现金
B.现金运营业务
C.反洗钱排查
D.尽职调查
[多选题]客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（ ）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，及时向分行合规部进行报告
[判断题] 员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[判断题]原则上，员工卡遗失补办采用线上办理，且须用本人账户申请，不可用他人账户代办。
A.正确
B.错误
[多选题]支付账户不得( )不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。
A.透支
B.出借
C.出租
D.出售
[判断题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入，该账户可以办理现金收付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理( )业务。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金收付
D.转账支出
[判断题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转入,该账户不得办理现金收付业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理( )。
A.现金支取
B.代发工资
C.转账收付
D.现金缴存
[判断题]结汇待支付账户内的资金可以办理质押贷款。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]青岛农商银行短信通知服务可以实时提醒账户资金变动情况为您账户安全保驾护航现在办理手续费每月仅3元。
A.正确
B.错误
[单选题]青岛农商银行_____服务可以实时提醒账户资金变动情况为账户安全保驾护航现在办理免收手续费。
A.手机银行
B.短信通知
C.网上银行
D.快捷支付
[多选题]临时存款账户是用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付,以下关于临时存款账户说法正确的是( )
A.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,最长不超过2年。
B.存款人在账户的使用中需要延长期限的,应在有效期限内向开户银行提出申请,并由开户银行报中国人民银行当地分支行核准后办理展期
C.临时存款账户的有效期最长不得超过3年
D.临时存款账户支取现金,应按照国家现金管理的规定办理
