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[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易仅向中国反洗钱监测分析中心报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析,确认可疑交易的,应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告里有完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括( )
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单,或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告.
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题].根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求( ),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A. 零金额起点
B. 现金人民币5万元以上现金或美元以上
C. 转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D. 转账人民币200万以上或者美元20万以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是( )。
A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
[多选题]按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)的通知(银发[2014]344号)》,报告机构应指定专人向人民银行报送反洗钱工作报告和其他信息资料并对相关信息的( )负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.可靠性
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
A.A.10年
B.B.2年
C.C.3年
D.D.5年
