更多"[判断题]开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易，在"的相关试题:
[判断题]对于不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不符、开户理由不合理的，金融机构无权拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构可以采取以下何种措施( )。
A. 拒绝开户
B. 开户后采取持续关注
C. 开户后将风险等级调整为高风险
D. 开户后报送可疑交易报告
[判断题]在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 金融机构应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后， 应当至少保存两年。
A.正确
B.错误
[判断题]开户客户本人未提供身份证原件，只提供本人身份证复印件可以办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的，应要求开户申请人出具辅助身份证明材料。辅助证明材料包括（ ）。
A.军人和武装警察身份证件
B.军人保障卡
C.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[填空题]网点完整保存上级行对其服务监测记录：及时落实整改上级行监测发现的问题，（ ）与落（ ）记录完整、效果可鉴。
[单选题]开户行发现企业名称、法定代表人发生变更的，应当于（）内通知企业办理变更手续。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[单选题]开户网点发现企业名称发生变更的,应及时通知企业办理变更手续并开展重新识别工作, 自通知之日起()后,如存款人仍未办理变更手续且未提出合理理由的,开户网点有权停止 该账户的对外支付。
A.30 天
B.60 天
C.90 天
D.180 天
[判断题]客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的时间发生时，应考虑重新评定客户风险等级、添加风险事件管理。
A.正确
B.错误
[单选题]开户网点发现企业名称发生变更的，应及时通知企业办理变更手续并开展重新识别工作，自通知之日起（）后，如存款人仍未办理变更手续且未提出合理理由的，开户网点有权停止该账户的对外支付。
A.30天
B.60 天
C.90天
D.180天
[判断题]根据总行规定，ATM刷脸存取款，建议二代居民身份证开户的客户办理，如果客户是户口本开的户，但户口本上没有身份证号，就会提示客户需要去柜台更新资料，才能办理。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（ ）
A.正确
B.错误
