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[判断题]《农村商业银行关联交易管理办法》规定，重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额百分之一以上，或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额百分之五以下的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]《农村商业银行关联交易管理办法》规定，一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额百分之一以上，且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额百分之五以下的交易
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构关联交易分为重大关联交易和一般关联交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《农村商业银行关联交易管理办法》中，关联方包括关联自然人、（ ）其他组织。 "
A.法人
B.股东
C.董事
D.监事"
[多选题](多选.）农村商业银行要严格执行《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，严禁股东借道（ ）等方式与所投资农村商业银行违规开展关联交易。
A.同业
B.信托产品
C.理财产品
D.资产管理产品
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[单选题]单选题(本题0.5分)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》指出,商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银 行资本净额的( )%。
A.10
B.15
C.50
D.75
[判断题]《安徽农村商业银行系统自助银行管理办法》规定，自助银行是指农村商业银行在其已有营业场所以外设立、具有独立营业场所，并提供存取款、贷款、转账、缴费和查询等金融服务功能的无人营业网点。
A.正确
B.错误
[判断题]关联交易管理。市县级行社要按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等制度要求，强化关联交易管控，有效防范关联交易风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
[判断题]建立信贷回避制度。信贷人员对《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定的关联方申请的信贷业务，应主动申请回避。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A.200
B.100
C.20
D.10
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[判断题]《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法》规定，二级(橙色)为较重大异常交易信息预警，处理时限为3日。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统档案管理办法》规定，安徽农村商业银行系统档案是指省联社及各农村商业银行在各项工作中形成的文书、音像、实物及其他特殊介质等不同载体的历史记录。
A.正确
B.错误
