更多"[多选题]已在我行开立活期存款账户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务"的相关试题:
[判断题]已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）不需要进行个人客户身份持续识别。
A.正确
B.错误
[判断题]“假日丰”业务的目标客户为已在我行开立人民币单位结算账户、资金流量大、变动频繁的高端客户或具有发展潜力的优质客户和需拓展的潜在客户群。
A.正确
B.错误
[判断题]澳门银河赌场拟在我行开立外汇账户在客户提交完整开户资料后因其行业特殊性我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[判断题]已在我行开立活期账户（基本户、一般户、专用户、临时户均可）的单位客户申请办理对公双利丰/假日丰/业务需提供相关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]凡在我行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向我行（ ）提出申请，均可注册个人消息服务业务。
A.任一营业网点
B.账户开户网点
C.账户开户行所在地市内任一营业网点
D.账户开户行所在省内任一营业网点
[单选题]办理对公人民币“活利丰”业务的客户无须在我行开立人民币单位结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
A.正确
B.错误
[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查，新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
A.正确
B.错误
[判断题]对于因担保等业务需要而单独开设的单位客户编号（未开立账户）单位客户需提供加盖单位公章的基础信息资料复印件以及单位客户身份信息采集表。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[判断题]澳门银河赌场，拟在我行开立外汇账户，在客户提交完整开户资料后，因其行业特殊性，我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[单选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
