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[判断题]港澳台居民居住证号码与港澳台居民出入境证件号码一一对应。港澳台居民居住证换发、补发后号码会发生变化。
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于联系电话号码与身份证件号码对应关系的表述答案：正确是
（）
A.银行应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查治理，联系相关当事人进行确认
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C.对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话
D.对无法证明多人使用同一联系电话合理性的，银行应暂停账
户非柜面业务
[判断题]当核实证明是辅助证件时，号码必输，若辅助证件无证件号码时，证件号码栏位输入 0。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 建立客户信息时,如果证件种类为“户口簿”的,证件号码应录入户口薄号码。
A.正确
B.错误
[判断题]旅行社组织出境旅游，应当制作安全信息卡。安全信息卡应当包括旅游者姓名、出境证件号码和国籍，以及紧急情况下的联系人、联系方式等信息，使用中文填写。
A.正确
B.错误
[单选题]客户缴费银行账户与营销信息系统立户名称不必一一对应,只需确认电费是否到账即可。
A.对
B.错
[单选题]依据《企业银行结算账户管理办法》,银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A. 每月
B. 每季度
C. 半年
D. 每年
[判断题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户现场监测机制，探索加强对企业银行结算账户风险监测，识别并妥善处置企业银行结算账户风险。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理（）和风险预警机制
A.评估体系
B.审查体系
C.评价体系
D.评级体系
[单选题]银行业金融机构应当建立银行业消费者权益保护工作的()，主动监测并处理涉及银行业消费者权益保护问题的重大负面舆情和突发事件，并及时报告银监会或其派出机构。
A.首问责任制机制
B.应急响应机制
C.舆情监测机制
D.紧急处理机制
[判断题]存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。对于存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.正确
B.错误
[填空题]售票员录入乘客姓名、电话号码、有效证件号码、折损情况、（ ）），车票ID若无法辨认则填写（ ）
[单选题]商业银行应当建立必要的委托投资跟踪审计制度，保证商业银行代理客户的投资活动符合（）。
A.利益最大化要求
B.与客户的事先约定
C.客户的投资目标
D.银行的利益
[填空题]售票员录入乘客姓名、电话号码、有效证件号码、折损情况、( )），车票ID若无法辨认则填写( )
[单选题]开户资料一般包含电信标识码、客户名称、证件号码、证件地址、联系人号码、联系地址，以及入网时间、入网登记地、SIM号、（ ）号等信息。
A.IMEI
B.IMSI
C.ICCID
D.MEID
[排序题]请根据时间的先后，一一对应排序
A.中秋节
B.端午节
C.重阳节
D.元宵节
[单选题]动机与行为()一一对应的。
A.不一定是
B.一定是
C.一定不是
