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[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）.外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易
A.5万1万
B.1万5万
C.50万10万
D.20万1万
[多选题]非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？ 。
A.200 万元（ 含） 人民币
B.20 万（ 含） 美元
C.100 万元（ 含） 人民币
D.50 万（ 含） 美元
[简答题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.5000 美元以上（ 含 5000 美元）
B.1 万美元以上（ 含 1 万美元）
C.5 万美元以上（ 含 5 万美元）
D.10 万美元以上（ 含 10 万美元）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转，满足发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）上报大额交易报告。
A.5、1
B.50、10
C.200、20
D.20、1
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 20;5
B. 50;5
C. 20;10
D. 50;10
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 20;1
B. 20;10
C. 50;10
D. 50;20
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易
A. 100;10
B. 200;10
C. 100;20
D. 200;20
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.20 万元以上（ 含 20 万元）
B.50 万元以上（ 含 50 万元）
C.100 万元以上（ 含 100 万元）
D.200 万元以上（ 含 200 万元）
[判断题]居民客户在我行当日取现等值10000美元外币后还可去他行提取外币现钞。
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.200 万元以上（ 含 200 万元）
B.50 万元以上（ 含 50 万元）
C.100 万元以上（ 含 100 万元）
D.500 万元以上（ 含 500 万元）
[单选题]个人客户可以在我行开立一本通账户不需要开立人民币的子账户而直接开立外币子账户。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
