更多"[多选题]银行业金融机构应按照（ ）的原则，建立健全覆盖印章刻制、保"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构应提高对假币敏感信息重要性认识，建立健全敏感信息内部反应机制和外部报送机制对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。
A.付出假币
B.发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作
C.发现机具无法识别的假人民币和外币
[多选题] 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况（)负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C.证监会
D. 保监会
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循（ ）的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的（ ）。
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多选题]金融机构应当按照规定建立健全以下反洗钱制度（）。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C.现金交易
D. 资金结算
[多选题]中国人民银行和各金融机构统计部门要加强对金融统计资料和统计电子化资料的管理，建立健全金融统计资料的（ ）和存档等管理制度。
A.审核
B.整理
C.交接
D.借阅
[单选题]银行业金融机构应按照《银行业监督管理法》规定,如实向( )进行信息披露。
A.内部员工
B.高级管理
C.社会大众
D.利益攸关方
[单选题]下列表述中哪一句是错误的( )
A金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
A.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
C.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
[多选题]银行业金融机构应按照《银行业监督管理法》规定,如实向社会公众披露( )等信息。
A.财务会计报告
B.风险管理状况
C.董事和高级管理人员变更
D.其他重大事项
[单选题]按照巴塞尔协议委员会的要求,银行业机构应按照何种标准计提市场风险价值?( )
A.VaR(1天,99%)
B.VaR(10天,99%)
C.VaR(1年,99%)
D.VaR(1年,99.9%)
[单选题]存款保险通过明确（ ）、使问题银行的市场退出有序进行、通过建立健全金融机构市场化的退出机制、形成维护金融体系安全的有效途径、有利于为利率市场化改革解除后顾之忧。
A.对存款人的法律保障
B.债权债务关系的明确
C.股权关系的明确
D.处置主体的明确
[多选题]银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[判断题]银行业金融机构刻制印章应经印章管理部门审批，并在指定的经公安部门备案的刻印机构进行刻制。
A.正确
B.错误
[判断题]国网公司各级单位应按照职责管理范围，从规划设计招标采购施工验收生产运行和教育培训等各个环节对发生安全事故（事件）的单位及责任人进行责任追究和处罚。对造成后果的单位和个人，在评先评优等方面实行“一票否决制”。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构关键印章应至少包括各级机构的（ ）。
A.行政章
B.合同专用章
C.代理财税专用章
D.财务专用章
