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[单选题]根据公安部、工信部等国家六部委发布的《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》要求,全国范围内一个证件最多只能办理()个移动号码,在网手机号、在网铁通座机号、停机号码、预销号码、和多号的“虚拟副号”及“实体副号” 均算在内,超过则禁止办理号卡新入网。
A.10
B.5
C.8
D.20
[多选题]警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是（）
A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗
B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗
C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗
D.凡是陌生人的来电都是诈骗
[判断题]PAD办理网银、手机银行签约过程中，经办人没有必要跟客户宣传防范电信诈骗、电子银行交易风险。
A.正确
B.错误
[多选题]在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( )
A.可拨打报警电话110
B.直接向公安机关报案
C.可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报
D.涉案账户为支付账户的向公安机关报案
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人在 前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户。( )
A.2016年6月30日
B.2016年9月30日
C.2016年11月30日
D.2016年12月31日
[单选题]《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)文件,要求加强账户实名制管理,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.5年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,2017年1月1日起,银行和支付机构对经社区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,(益
)内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其开立新账户。 (单选题)
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行应当加强账户交易活动检测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其（）。
A.A.借记业务
B.B.所有业务
C.C.非柜面业务
D.D.柜面业务
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,自 起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。( )
A.2016年10月1日
B.2017年1月1日
C.2017年10月1日
D.2018年10月1日
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发【2016】261号)要求,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)可以开立( )个Ⅰ类户。
A.4
B.3
C.1
D.2
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的, 。( )
A.暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
B.终止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
C.暂停该银行账户非柜面业务、该支付账户所有业务
D.终止该银行账户所有业务、支付账户所有业务
