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[判断题]控制措施有效性指标评分采用五级分类法，得分越高代表问题或缺陷越严重
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险评估指标体系包括以下（ ）基本要素。
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产
品、金融服务）"
D.行业（含职业）
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括客户（ ）四类基本要素。
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[单选题]操作风险评估可采用（）操作风险管理工具。
A.关键指标
B.风险自我评估
C.损失数据库
D.新业务评估
[多选题]我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（ ）。
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[单选题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：中国石化安全矩阵规定了（）安全风险标准、评估指标和剩余风险值管理的最低安全要求，各单位应统一运用。
A.企业可接受
B.油田可接受
C.中石化可接受
D.单位可接受
[判断题]风险评估方式包括基准风险评估、基于问题的风险评估和持续的风险评估。（）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]根据风险分类方式划分，农合机构目前采用五级分类和十级分类两种信贷资产风险分类方式。
A.正确
B.错误
[单选题]企业应基于危害辨识进行风险的评估，风险评估类别包括()、基于问题的风险评估、持续的风险评估。
A.作业风险评估
B.基准风险评估
C.动态风险评估
D.危害识别风险评估
[单选题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：中国石化安全风险矩阵中对于某风险的具体风险等级，采用后果严重性等级和（）性等级组合表示。
A.可能
B.伤害
C.损失
D.影响
