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[单项选择]（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A. 法人和个体工商户之间转账
B. 自然人账户之间转账
C. 交易双方为法人组织的跨境汇款
D. 法人组织现金缴存
[填空题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
A. 5万，5000
B. 10万，1万
C. 20万，1万
D. 50万，5万
[单项选择]单笔或者当日累计人民币现金收支交易（）万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
[单项选择]单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。
A. 支行运营部经理
B. 运营部总经理
C. 支行行长
D. 宁波地区管理部高级经理
[单项选择]（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A. 其他组织与自然人之间转账
B. 自然人账户之间转账
C. 法人组织之间转账
D. 法人与自然人跨境汇款
[判断题]银银平台柜面互通业务对当日存款笔数、单笔存款金额、当日存款累计金额、当日取款笔数以及当日转账笔数均不做限制。
[多项选择]人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
A. 客户身份证件类型
B. 证件号码
C. 如为外国公民还应登记国籍
D. 发证机关
[单项选择]单笔或者当日累计入民币交易( )万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
[判断题]保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5仟美元
B. 5万美元
C. 1万美元
D. 1仟美元
[多项选择]为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别
C. 通过联网核查系统进行核查
D. 身份证留存复印件
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。
A. 只识别代理取款人身份
B. 只识别户主身份
C. 不需识别客户身份
D. 同时识别代取款人和账户户主的身份
[单项选择]我国上海证券交易所的交易规则规定，债券单笔申报最大数量应当低于( )。
A. 1万手
B. 10万手
C. 1万张
D. 10万张
[单项选择]宁波地区支行运营部向人民银行或同业办理单笔或单日累计现金支取金额在等值300万元（含）元以下的，由（）负责审批。
A. 运营副主管
B. 运营主管
C. 运营经理
D. 总行结算支持部
[单项选择]根据《上海证券交易所债券交易实施细则》规定，债券回购交易集中竞价时，单笔申报最大数量应当不超过( )。
A. 1000手
B. 1万手
C. 5万手
D. 10万手
[单项选择]《上海证券交易所债券交易实施细则》规定，债券回购交易集中竞价时单笔申报最大数量应当不超过( )。
A. 1万手
B. 5万手
C. 1万张
D. 5万张
