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[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的转账,属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转时,应当报告大额交易。
A. 100;10
B. 200;20
C. 300;30
D. 50;5
[单项选择]个人卡单笔或者当日累计()万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易,须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[单项选择]为个人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务需要核实身份证件。
A. 5万
B. 10万
C. 15万
D. 20万
[单项选择]单笔或者当日累计()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A. 人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
B. 人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C. 人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
D. 人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
[填空题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国()报告。
[判断题]保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔()万元以上、外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5;5000
B. 5;10000
C. 10;10000
D. 10;20000
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。
A. 二百万
B. 三百万
C. 四百万
D. 五百万
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。
A. 十万美元
B. 十五万美元
C. 二十万美元
D. 三十万美元
[单项选择]法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币()以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 300万元
[单项选择]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易属于大额交易。
A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000
[多项选择]金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 法人
B. 个人
C. 其他组织
D. 个体工商户
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
A. 5万,5000
B. 10万,1万
C. 20万,1万
D. 50万,5万
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 100万元;10万
B. 200万元;20万
C. 50万元;5万
D. 50万元;10万