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[多选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[多选题]金融机构在客户身份识别工作中应遵循的基本原则有()
A.勤勉尽责原则
B.风险为本原则
C.保密原则
D.审慎原则
E.
F.
[多选题]多选题根据我行客户身份识别的要求,在对客户进行初次识别时,应采取的措施包括
A.基础材料采集
B.基础信息登记
C.基础信息核验
D.基础材料留存 。
[单选题]在进行自然人客户身份识别时，（ ）不能作为有效身份证件。
A.居民身份证
B.临时居民身份证
C.驾驶证
D.武装警察身份证
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施（）。
A.要求客户补充身份资料
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关核实
[判断题]金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )
A.正确
B.错误
[判断题]厅堂服务经理在对客户进行身份识别时，可参考前述比对结果判断是否是客户本人，若仍无法判断是否是客户本人，应要求其出示辅助证件，并拍照留存影像。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构全面风险管理应当遵循（）基本原则。
A.匹配性原则
B.全覆盖原则
C.独立性原则
D.有效性原则
[多选题]银行业金融机构在全面风险管理中应遵循的基本原则有哪些( )
A. 、匹配性原则
B. 、全覆盖原则
C. 、独立性原则
D. 、有效性原则
[多选题]银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则（）【多选题】
A.A：匹配性原则
B.B：全覆盖原则
C.C：独立性原则
D.D：有效性原则
[多选题]义务机构对客户受益所有人信息进行识别时,应当登记客户受益所有人的哪些信息( )
A.姓名
B.国籍
C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
D.地址
[判断题]实行社会化清分的地区，应按照“谁的钞票谁负责”的基本原则，由收入该假币的金融机构工作人员办理假币收缴程序。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的 有关身份信息。 (D )
A.财政、国库
B.公安部门
C.工商管理部门
D.公安、工商行政管理
