更多"[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐"的相关试题:
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]15.依据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,个人客户洗钱风险分为___类。
A. 三类
B. 四类
C. 五类
D. 六类
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（ ）审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D. 二年
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[判断题]农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险管理的目标是通过建立完善的洗钱风险管理体系
A.预防洗钱及相关犯罪活动的发生
B.将洗钱风险控制在合理范围内
C.尽可能降低洗钱风险对本行造成的影响和损失
D.促进本行合规、稳健运营
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管逕的实施责任，执行董事会决议。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是洗钱风险管理的最高决策机构，承担本行洗钱风险管理的最终责任
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.法律合规部
[判断题]产品洗钱风险评估结果是我行实施反洗钱风险管理的基础,相关业务部门应结合自身业务运营风险管理需要,将评估结果作为业务决策、客户服务和市场营销的依据之一。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C. 半年
D.一年
[单选题]本行《声誉风险管理办法》 所称声誉风险,是指:( )
A. 由本行经营管理行为、从业人员行为或外部事件等,导致 利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价的风险
B.损害本行品牌价值,不利本行正常经营的风险
C.影响到市场稳定和社会稳定的风险
D. 以上选项均是
