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[单项选择]金融许可证是指（）依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。
A. 工商总局
B. 税务总局
C. 中国人民银行
D. 银监会
[单项选择]（）认为，互联网企业从事金融业务的行为称为互联网金融，而传统金融机构利用互联网开展的业务称为金融互联网。
A. 马云
B. 马化腾
C. 刘强东
D. 谢平
[判断题]金融全球化是从金融业务和金融机构的跨国化开始的。
[单项选择]金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
A. 风险为本
B. 以客户为中心
C. 合规为本
D. 全流程管理
[单项选择]金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A. 大额交易监测
B. 可疑交易监测
C. 反洗钱协查
D. 反洗钱保密
[单项选择]（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
A. 业务
B. 地域
C. 客户特性
D. 行业（含职业）
[单项选择]在金融风险预警的运作程序中，反映金融风险警情严重程度的环节是（）
A. 选择指标
B. 确定临界值
C. 显示灯号
D. 收集与整理信息
[单项选择]一般情况下，没有金融机构参与的物流金融模式主要存在于哪种模式中？（）
A. 质押模式
B. 权利质押
C. 垫付货款模式
D. 流动货物质押
[单项选择]（）是最为彻底的综合化模式，允许同一家金融机构以内设事业部的形式经营全部或多项金融业务。
A. 金融控股公司模式
B. 国有控股公司模式
C. 银行母公司模式
D. 全能银行模式
[单项选择]金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与（）、（）的关系。
A. 合规管理；合规控制
B. 合规经营；合规管理
C. 合规经营；规范管理
D. 合规经营；合规控制
[单项选择]金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
A. 合规为本
B. 风险为本
C. 保密为本
D. 报告为本
[判断题]每年三月底前，由经营单位金融物流业务主管领导组织开发、操作或巡查等相关人员根据委托方对业务的重视程度、业务规模、发展前景等，对上年开展金融物流业务的委托方按法人主体分类进行考核评价，并填写《委托方考核评价表》，因委托方故意或过失，以及与客户存在不正当行为的，若没有对经营单位造成损失，则不必列入淘汰委托方。
[判断题]在参与金融市场运作过程中，中央银行不以赢利为目的。
[单项选择]在金融工程运作的步骤中，( )是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。
A. 诊断
B. 分析
C. 生产
D. 修正
[多项选择]金融物流业务管理办法适用于（）金融物流业务的实施和管理。
A. 事业部
B. 分公司
C. 控股公司
D. 受委托管理单位
[填空题]开展金融物流业务的经营单位（）为金融物流业务第一责任人。
[填空题]对于金融物流业务现场的考察须由（）与（）共同参与完成。
