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[单项选择]（）认为，互联网企业从事金融业务的行为称为互联网金融，而传统金融机构利用互联网开展的业务称为金融互联网。
A. 马云
B. 马化腾
C. 刘强东
D. 谢平
[判断题]金融全球化是从金融业务和金融机构的跨国化开始的。
[单项选择]根据《金融机构管理规定》：申请设立金融机构，其从业人员中应有（）以上从事过金融业务工作或属于大中专院校金融专业毕业生。
A. 30%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
[多项选择]《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）。
A. 政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B. 信托投资公司
C. 证券公司、期货经纪公司、保险公司
D. 国务院反洗钱行政主管部门确定关公布的从事金融业务的其他机构
[单项选择]客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
A. 大额交易
B. 跨境交易
C. 现金交易
D. 可疑交易
[单项选择]金融许可证是指（）依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。
A. 工商总局
B. 税务总局
C. 中国人民银行
D. 银监会
[多项选择]国际业务是指金融机构为国际间政府、法人和自然人办理的（）等国际金融业务总称。
A. 货币收支
B. 资金清算
C. 人民币存款
D. 人民币贷款
E. 资金融通
F. 业务代理
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
[单项选择]严禁利用代客境外理财业务变相代理销售在境内不具备开展相关金融业务资格的境外金融机构所发行的（）。
A. 金融产品
B. 理财产品
C. 保险产品
D. 综合投资类产品
[单项选择]金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
A. 风险为本
B. 以客户为中心
C. 合规为本
D. 全流程管理
[判断题]根据金融机构对物流金融业务的参与程度，把物流金融运作模式分为资产流通模式、资本流通模式和综合模式三种模式。资产流通模式是第三方物流企业利用自身综合实力独立为客户提供物流金融服务，这种模式一般要有金融机构的参与。（）
[单项选择]金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A. 大额交易监测
B. 可疑交易监测
C. 反洗钱协查
D. 反洗钱保密
[单项选择]（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
A. 业务
B. 地域
C. 客户特性
D. 行业（含职业）
[单项选择]金融机构在筹建期间擅自办理金融业务的，没收其非法所得，并按违法金额处以（）的罚款。
A. 百分之五
B. 千分之五
C. 万分之五
[判断题]近年来，由于金融业务综合化趋势的发展，商业银行与商业性非银行金融机构的界限越来越模糊。
[单项选择]企业在从事生产经营活动中所持有的基本信念、价值观念和行为准则被称为（）
A. 企业社会责任
B. 企业宗旨
C. 企业经营哲学
D. 企业战略目标
[单项选择]（）是最为彻底的综合化模式，允许同一家金融机构以内设事业部的形式经营全部或多项金融业务。
A. 金融控股公司模式
B. 国有控股公司模式
C. 银行母公司模式
D. 全能银行模式
[单项选择]金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与（）、（）的关系。
A. 合规管理；合规控制
B. 合规经营；合规管理
C. 合规经营；规范管理
D. 合规经营；合规控制
