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[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件，进核对并登记。
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件（正确答案）
D.护照
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[单选题]金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务？( )
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 定期支领工资
D. 票据兑换
[多选题]农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[判断题]销售产品或办理业务时，要与客户建立业务关系，除了要求客户提供可联网核查的身份证明文件，还要了解个人客户真实身份、识别对公客户受益所有人，了解客户资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等更多信息。
A.正确
B.错误
