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[判断题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币50万元(含)或外币等值1万美元(含)以上的现金存款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元(含)或外币等值1万美元(含)以上的现金取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时,应加强对客户交易背景、用途的了解,无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[多选题]人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记( ) 。
A.客户身份证件类型
B.证件号码
C.如为外国公民还应登记国籍
D.发证机关
[判断题]支取大额存单存款时可以直接提取现金。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请,需提供( )。
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
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