更多"[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20"的相关试题:
[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元(含)或外币等值1万美元(含)以上的现金取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币50万元(含)或外币等值1万美元(含)以上的现金存款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请,需提供( )。
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请,需提供( )。 厦国银发〔2017〕216号之附件11:厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[多选题]外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上(含)、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上(不含)的,应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记代理人的()、()、()、()。A
A.姓名或名称B
B.身份证件类型C
C.证件号码D
D.联系方式
[单选题]大额现金支取登记簿,记录自然人和对公客户5万元含以上的大额取款情况。按月打印,保管期限( )年.
A.10年
B.30年
C.永久
D.不必保管
[判断题]对于代办人民币单笔5万元以上(含)或者外币当日累计等值1万美元以上(含)现金取款、转账或提前支取业务,还应录入代理人身份信息、联系方式,也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易,增加交易流水的代理人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代办人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金取款、转账或提前支取业务,还应录入代理人身份信息、联系方式,也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易,增加交易流水的代理人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户使用智慧柜员机办理现金取款低于10万元的,不需要身份审核,超过10万元的现金取款需要身份审核。
A.正确
B.错误
[判断题]在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题]对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由()电话核实完毕。A
A.经办柜员B
B.复核柜员C
C.柜台经理D
D.非受理柜员
[单选题]客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )内,携带相关资料向业务办理机构申请查询。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.20个工作日