更多"[多选题]以下关于银行机构在办理规定业务时进行联网核查的说法正确的是"的相关试题:
[判断题]银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对基本相符，可按照相关规定继续办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]关于办理5 万元（不含）以下现金取款业务时，以下正确的为
A. 凭“密码”支取的，若为代理人办理，需同时出示存款人及代理人有效身份证件，并在《个人存取款凭条》背面填写存款人信息、代理人信息
B. 凭“密码”支取的，若为代理人办理，需同时出示存款人及代理人有效身份证件，可以不填写《个人存取款凭条》背面存款人、代理人信息
C. 凭“证件”支取的，本人办理的必须出示存款人有效身份证件，并在《个人存取款凭条》背面填写存款人信息
D. 凭“证件”支取的，若为代理人办理，需同时出示存款人及代理人有效身份证件，在《个人存取款凭条》背面填写存款人信息、代理人信息
[判断题]银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，则不必联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构，对于放任甚至协助不法分子利用银行卡业务进行洗钱、恐怖融资活动的金融机构及其从业人员，要依法从严惩处。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”（同城跨行存取款）业务时，银行对这类客户所提供的金融服务要作为一次性金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的，（ ）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由银行业金融机构付出的义务。
A.银行业金融机构
B.人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.公安机关
[判断题]《安徽农村商业银行系统农信银银行汇票业务管理办法》规定，各入网机构办理银行汇票业务及资金清算时应做到“有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽”
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
A.正确
B.错误
