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[多选题]遇到疑似客户持假证办理业务的情况,员工应该()
A.A:办理柜员及时上报网点负责人
B.B:通过鉴别仪,内网系统,保卫部查询确认证件真伪
C.C:扣留假证,报110处理(资料真实,照片为假;持假证办理信用卡;冒领存款等)
D.D:扣留假证,拒绝办理
[简答题]为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[多选题]遇到不能办理的业务时,要向客户说明情况,争取客户的( )和( )。
A.用电咨询
B.理解
C.用电宣传
D.谅解
[判断题]供电点不同,用电地址相同的相邻两个及以上客户允许办理并户。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10000
B.5000
C.20000
D.1000
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]网点投诉专员负责妥善解决来本网点办理企业账户业务的客户遇到的问题,对客户的疑问做好解释说明工作,答复口径要通俗易懂、清晰明了,力争在投诉当日,至迟三日内解决客户疑难问题。
A.正确
B.错误
[单选题]分支机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上或外币等值( )以上现金存取款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元,1万美元
B.5万元,1万美元
C.5万元,5万美元
D.1万元,5万美元
[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时,必须先登录( )查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。
A.核心系统
B.个人外汇业务系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔2万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。
A.A:正确
B.B:错误
[单选题]年满( )周岁的客户办理个人网上银行业务,须由客户本人办理,严禁他人代为办理。
A.18
B.16
C.14
D.20
[单选题]【单选题】金融机构在为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A、1000
B.B、10000
C.C、20000
D.D、50000
[单选题]各营业机构为自然人客户办理人民币单笔()(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上现金存、取款业务的,应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[简答题]在担任专职审批人期间,可能遇到行领导或亲朋好友“打招呼”的现象,请问您将如何处理此类情况?在规章制度方面您有哪些建议,能有效避免上述情况,保证审批工作的正常开展?
[单选题]授信审批书是客户办理具体融资业务的依据,客户办理具体融资业务时,可根据实际情况突破审批书限制。
A.对
B.错